Estimado Branislav,
Hemos revisado en detalle la denuncia del jugador DARDO67.
Aquí están los detalles de la cuenta del jugador.
1) El jugador depositó su cuenta dos veces desde la tarjeta prepago (4000ARS + 10576ARS) y una vez desde una billetera TRX (4732ARS).
2) El jugador DARDO67 el 2023-04-20 solicitó el retiro de 12500 ARS a la bolsa USDT.
3) El 2023-04-20 el Departamento de Finanzas solicitó documentos para verificar la cuenta.
3) El 2023-04-20, el departamento de Riesgos solicitó al jugador que pasara la verificación de video a través de Skype de acuerdo con el párrafo de las reglas:
2.5.1 En algunos casos, el Departamento de Casino de Risk WinLegends tiene derecho a solicitar una verificación de video del jugador a través de Skype.
- Si el jugador no pasa el procedimiento de verificación llamando por Skype a la hora acordada con el representante del Departamento de Riesgos, la Administración del Sitio se reserva el derecho de cancelar todas las ganancias y cerrar la cuenta sin derecho a recuperación.
El jugador ha proporcionado todos los documentos solicitados para verificar la cuenta.
El Departamento de Riesgos del casino canceló el requisito de verificación de video obligatoria a través de Skype.
El 2023-04-25, se inició una verificación adicional de la cuenta del jugador DARDO67 en función de la actividad sospechosa en la cuenta del jugador.
La verificación adicional se inició de acuerdo con el elemento de la regla:
2.4.1 El departamento de finanzas puede posponer el procesamiento de una solicitud de retiro debido a una verificación adicional.
El jugador DARDO67 fue notificado sobre la verificación adicional por correo electrónico a su correo electrónico dac****@gmail.com que especificó al registrar su cuenta.
2023-05-03 habiendo estudiado el historial del juego del cliente el Departamento de Riesgos encontró lo siguiente:
De acuerdo con las regulaciones de nuestro casino para retirar fondos, el cliente debe hacer x3 del monto del depósito para poder retirar fondos.
1) Todos los depósitos del jugador DARDO67 se apostaron en juegos de ruleta en primera persona de Evolution con el máximo rendimiento de apuestas. (Todas las acciones de apuestas se realizaron intencionalmente para hacer el volumen de negocios del depósito x3 de acuerdo con las reglas de nuestro casino), con la diferencia en las apuestas y pérdidas o ganancias no superó el 10-15% del saldo del cliente, y más del 95% de las apuestas de los clientes se realizaron exactamente de esta manera.
2) El jugador DARDO67 realizó un depósito con una tarjeta prepaga y el retiro de fondos solicitado en la billetera criptográfica.
Tenemos pruebas razonables para reclamar una violación de la política ALD, que es una violación grave de las normas del proyecto.
Con base en estos hallazgos, el Departamento de Riesgos del Casino dictaminó que el jugador llevó a cabo deliberadamente todas las acciones para lavar fondos.
Según las reglas de nuestro casino:
11. Casino se reserva el derecho de monitorear todas las transacciones con el fin de prevenir el lavado de dinero. Además, Casino se reserva el derecho de examinar con especial atención, y en la medida de lo posible, los antecedentes y el propósito de cualquier transacción compleja o grande y cualquier transacción que sea particularmente probable, por su naturaleza, que esté relacionada con el lavado de dinero.
La actividad de apuestas será monitoreada por patrones irregulares.
2023-05-03 la cuenta del jugador DARDO67 se cerró sin derecho a abrir y el saldo se canceló debido a violaciones de las reglas de nuestro casino, de acuerdo con las reglas del párrafo:
14.6. En ese caso, si cerramos su cuenta debido a colusión, trampa, fraude, lavado de dinero, otras actividades delictivas o incumplimiento de los Términos de uso, que nos perjudicó a nosotros o a cualquier otro tercero, el saldo de su cuenta no será -reembolsable y considerado perdido.
2023-05-09 Se envió un correo electrónico al jugador con información detallada sobre el motivo del cierre de su cuenta a su correo electrónico: dac****@gmail.com.
Como puede ver, todas las acciones relacionadas con la cuenta del jugador se realizaron estrictamente dentro de las reglas de nuestro casino, que están disponibles públicamente y no están ocultas para nadie.
Atentamente.
Departamento de Riesgos del Casino Winlegends.
Dear Branislav,
We have reviewed the complaint of player DARDO67 in detail.
Here are the details of the player's account
1) Player deposited his account twice from the prepaid card (4000ARS + 10576ARS) and once from a wallet TRX (4732ARS).
2)Player DARDO67 on 2023-04-20 applied for withdrawal of 12500 ARS to USDT purse.
3) On 2023-04-20 Finance Department requested documents to verify the account.
3) On 2023-04-20 the Risk department requested the player to pass the video verification via Skype according to the paragraph of the rules:
2.5.1 In some cases, Risk WinLegends Casino Department has the right to request video verification from the player via Skype.
- If the player does not pass the verification procedure by calling Skype at an agreed time with the representative of the Risk Department, the Site Administration reserves the right to cancel all winnings and close the account without the right to recovery.
The player has provided all the requested documents to verify the account.
Risk Department of the casino canceled the requirement for mandatory video verification through Skype.
On 2023-04-25, additional verification of player DARDO67 account was initiated based on suspicious activity on the player's account.
The additional verification was initiated according to the rule item:
2.4.1 The finance department may postpone processing a withdrawal request due to additional verification.
Player DARDO67 was notified about additional verification by e-mail to his e-mail dac****@gmail.com which he specified when registering his account.
2023-05-03 having studied the history of the client's game Risk Department found the following:
According to the regulations of our casino to withdraw funds the client must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player DARDO67 were wagered in Evolution First Person Roulette games with maximum betting returns. (All betting actions were made intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules of our casino), with the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 95% of customer bets were made exactly this way.
2) Player DARDO67 made a deposit with a prepaid card and withdrawal of funds requested on the crypto wallet.
We have reasonable evidence to claim a violation of AML policy, which is in gross violation of project regulations.
Based on these findings, the Casino Risk Department has ruled that the player purposefully carried out all actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
2023-05-03 player account DARDO67 was closed without the right to open and the balance was canceled due to violations of the rules of our casino, according to paragraph rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities, or breach of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-09 An email was sent to the player with detailed information about the reason for closing his account to his email: dac****@gmail.com.
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Best regards.
Winlegends Casino Risk Department.
Editado por un administrador de Casino Guru
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