Estimado Branislav,
Hemos revisado en detalle la denuncia del jugador pedro******94.
Proporcionamos detalles sobre la cuenta del jugador.
1) El jugador depositó la cuenta del juego de astropay repetidamente. El monto del último depósito fue de 12000ARS. También una vez desde la billetera Skrill (pedro *********17@gmail.com).
2) El jugador pedro******94 2023-04-25 ha solicitado el retiro de fondos a la billetera Skrill (pedro*********17@gmail.com) 14950 ARS.
El 2023-04-27, se inició una verificación adicional en la cuenta del jugador pedro******94 basada en actividad sospechosa en la cuenta del jugador.
La verificación adicional se inició de acuerdo con el elemento de la regla:
2.4.1 El departamento de finanzas puede posponer el procesamiento de una solicitud de retiro debido a una verificación adicional.
2023-05-22 habiendo estudiado todo el historial del cliente el Departamento de Riesgos encontró lo siguiente:
De acuerdo con las regulaciones de nuestro casino para el retiro de fondos, el cliente debe hacer x3 del monto del depósito para poder retirar fondos.
1) Los cuatro depósitos del jugador pedro******94 fueron apostados en juegos Bac Bo / Speed Baccarat X / Evolution Lobby con la máxima posibilidad de devolución de apuestas. (todas las acciones de apuestas se realizaron intencionalmente para hacer el volumen de negocios del depósito x3 de acuerdo con las reglas de nuestro casino), la diferencia en apuestas y pérdidas o ganancias no superó el 10-15% del saldo del cliente, y más del 95% de las apuestas de los clientes se hacían de esta manera.
Tan pronto como el jugador apostó el monto del depósito, inmediatamente emitió una solicitud de retiro.
2) El jugador pedro******94 realizó un depósito con una tarjeta prepaga y solicitó el retiro de fondos a una billetera Skrill.
Tenemos todas las razones para reclamar una violación de la política ALD, en flagrante violación de las reglas del proyecto.
Con base en estos hallazgos, el Departamento de Riesgos del Casino dictaminó que el jugador realizó deliberadamente todas las acciones para lavar fondos.
Según las reglas de nuestro casino:
11. Casino se reserva el derecho de monitorear todas las transacciones con el fin de prevenir el lavado de dinero. Además, Casino se reserva el derecho de examinar con especial atención, y en la medida de lo posible, los antecedentes y el propósito de cualquier transacción compleja o grande y cualquier transacción que sea particularmente probable, por su naturaleza, que esté relacionada con el lavado de dinero.
La actividad de apuestas será monitoreada por patrones irregulares.
El 2023-05-22, la cuenta del jugador pedro******94 fue cerrada sin derecho de apertura y el saldo fue cancelado, debido a violaciones de las reglas de nuestro casino:
14.6. En ese caso, si cerramos su cuenta debido a colusión, trampa, fraude, lavado de dinero, otras actividades delictivas o incumplimiento de los Términos de uso, que nos perjudicó a nosotros o a cualquier otro tercero, el saldo de su cuenta será no -reembolsable y considerado perdido.
2023-05-22 Se envió un correo electrónico con información detallada sobre el motivo del cierre de la cuenta al correo electrónico del jugador ps********ab@gmail.com
Como puede ver, todas las acciones relacionadas con la cuenta del jugador se realizaron estrictamente dentro de las reglas de nuestro casino, que están disponibles públicamente y no están ocultas para nadie.
Atentamente.
Departamento de Riesgos del Casino Winlegends.
Dear Branislav,
We have reviewed in detail the complaint of the player pedro******94.
We provide details about the player's account
1)Player deposited game account from astropay repeatedly. The last deposit amount was 12000ARS. Also once from Skrill wallet(pedro*********17@gmail.com).
2) Player pedro******94 2023-04-25 has applied for withdrawal of funds to Skrill wallet(pedro*********17@gmail.com) 14950 ARS.
On 2023-04-27 , an additional verification was initiated on player pedro******94 account based on suspicious activity on the player's account.
The additional check was initiated according to the rule item:
2.4.1 The finance department may postpone processing a withdrawal request due to additional verification.
2023-05-22 having studied the entire history of the client Risk Department found the following:
According to the regulations of our casino for the withdrawal of funds, the client must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All four deposits of player pedro******94 were wagered in games Bac Bo / Speed Baccarat X / Evolution Lobby with the maximum possibility of the return of bets. (all betting actions were made intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules of our casino), the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 95% of customer bets were made in this way.
As soon as the player wagering the amount of the deposit, he immediately issued requested for withdrawal.
2) The player pedro******94 made a deposits with a prepaid card, and requested the withdrawal of funds to a Skrill wallet.
We have every reason to claim a violation of AML policy, in flagrant violation of project rules.
Based on these findings, the Casino Risk Department ruled that the player purposefully carried out all the actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
On 2023-05-22, player pedro******94 account was closed without the right of the opening and the balance was canceled, due to violations of our casino rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities, or breaching of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-22 An email with detailed information about the reason for account closing was sent to the player's e-mail ps********ab@gmail.com
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Best regards.
Winlegends Casino Risk Department.
Editado por un administrador de Casino Guru
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