El jugador de Alemania no puede retirar sus ganancias después de depositar alrededor de 600 € en criptomonedas porque el casino requiere documentación KYC extensa. A pesar de proporcionar identificación, comprobante de dirección y extractos bancarios, el casino ahora solicita acuerdos de accionistas, que el jugador no puede proporcionar debido a la confidencialidad.
Deposité alrededor de 600 € en el casino usando criptomonedas. Más tarde, cuando intenté retirar mis ganancias, me pidieron que completara KYC.
Subí imágenes de mi documento de identidad, un comprobante de dirección y una foto de mi billetera como comprobante de pago.
Después de eso, me pidieron un extracto bancario que mostrara mis ingresos. Como actualmente no estoy empleado y vivo de mis ahorros y de la distribución de ganancias de mi empresa, envié extractos bancarios de una de mis cuentas donde transfiero dinero de mis ahorros cada mes. Todos los gastos fueron redactados.
No aceptaron esto. Pidieron una nómina. Le volví a explicar que no tengo nómina porque no la recibo. Luego envié extractos de otra cuenta donde se pagan las ganancias de mi empresa, sin ningún tipo de censura.
Ahora quieren acuerdos entre accionistas para demostrar que el dinero realmente me pertenece. No quiero ni puedo hacer esto porque solo soy un socio comercial y mis socios nunca aceptarían que envíe documentos confidenciales a un casino. Simplemente no es asunto suyo.
Le expliqué al equipo de soporte que actualmente no estoy empleado. ¿Por qué debería tener que exponerme por completo sólo para divertirme un poco en un casino? Esto no es razonable.
Hola svenvolkel375,
Muchas gracias por enviar su queja y lamento mucho su problema con Bizzo Casino. Permítame hacerle algunas preguntas más antes de seguir adelante.
¿Podría indicarnos desde cuándo exactamente está en curso el proceso de verificación? ¿Qué documentos ya han sido aprobados y cuáles no? ¿Cuándo fue la última vez que habló con el casino y de qué se trató?
Tenga en cuenta que el proceso de verificación puede tardar hasta 14 días después de enviar todos los documentos solicitados.
Esperando tu respuesta.
Saludos,
Mella
Subí los primeros documentos el 25 de junio cuando me registré. El 22 de julio subí prueba de mi billetera criptográfica, 2 días después de depositar dinero. Esta prueba fue rechazada porque era irrelevante.
También recibí el primer correo electrónico el 22 de julio, pidiéndome que enviara un extracto bancario. El 24 de julio envié los primeros estados de cuenta. Todos los gastos fueron tachados en el estado de cuenta, pero no todos los depósitos. Estos estados de cuenta mostraban mis pagos de mis ahorros. Estos fueron rechazados. El 26 de julio envié extractos de mi cuenta, donde se transfieren mis ganancias de una inversión de la empresa, esta vez completamente sin bloquear.
El 29 de julio, recibí un correo electrónico pidiéndome que revelara los contratos que regulan el pago de las participaciones en las ganancias y los extractos bancarios de la empresa donde se me realizan los pagos.
No he respondido desde el 29 de julio.
Hola svenvolkel375,
¿No existe ningún documento que acredite que usted es accionista y que los ingresos provienen de ello, sin que intervengan otras partes?
Existe un contrato de socios en el que se enumeran todos los socios y sus acciones. En este contrato no se menciona nada más que mi participación en términos porcentuales. El hecho de que se realicen pagos tampoco se menciona en el contrato de socios. Estas cosas normalmente se contabilizan internamente en la empresa a través del balance.
El nombre de la empresa y los nombres de los accionistas no son asunto de nadie. Es un placer privado. No quiero que estos datos acaben en algún momento en Internet y se diga que la persona XY de la empresa Z está jugando en casinos online.
Estos son documentos internos de la empresa que no estoy autorizado a publicar y no publicaré sin el consentimiento de los demás accionistas.
Si publico el documento, ¿qué pasa después? ¿Debo enviar mi declaración de impuestos para que el casino pueda verificar que estoy pagando mis impuestos?
Hola svenvolkel375,
En realidad, no sería una mala idea. Muchos casinos piden documentos de declaración de impuestos como prueba de ingresos y es un requisito común en casi todos los casinos.
¿Sería posible reenviar la comunicación entre usted y el casino a nikolas.b@casino.guru ¿Antes de intentar ponernos en contacto con ellos?
No voy a publicar mi declaración de la renta. ¿Sabes lo que me estás pidiendo que haga? ¿Debería desnudarme por completo? ¿Debería revelar todos mis bienes solo por un beneficio de 400 €?
Traje dos comprobantes de mis ingresos. ¿Cuántos necesito para que me crean?
Respecto a la redirección: si ayuda a solucionar el problema, por qué no.
Estimado svenvolkel375,
Intentaremos comunicarnos con el casino para encontrar una solución para la verificación. Ahora le enviaré su queja a mi colega Branislav ( branislav.b@casino.guru ) quienes le estarán atendiendo a partir de ahora.
Te deseo mucha suerte resolviéndolo.
Saludos,
Mella
Hola, svenvolkel375,
Lamento escuchar acerca de su experiencia desagradable. Me pondré en contacto con el casino y haré todo lo posible para resolver el problema lo antes posible. Sin embargo, es común que los casinos en línea acepten fondos de cuentas personales, que deben verificarse por completo, y hay muchos casinos que requieren una prueba de ingresos: fondos depositados en el casino. Si tienen dudas sobre el origen de los fondos depositados (lo que puede causarles grandes problemas si existe una sospecha sobre la legalidad de los fondos depositados), ¿cómo se imagina probar la fuente de los fondos que depositó en el casino? Dado que no estamos hablando de un casino "anónimo", tienen derecho a solicitarle documentos adicionales en el KYC/verificación, por lo que es comprensible que si necesitan verificar la fuente de los fondos, no haya muchas formas de hacerlo. Como no es nada especial ni inusual, diría que era necesario pensarlo antes de realizar depósitos de esta manera, o al menos preguntar al servicio de atención al cliente del casino al respecto.
Ahora me gustaría invitar al representante del casino a unirse a esta conversación y participar en la resolución de esta queja.
Estimado equipo de Bizzo Casino :
¿Podrías analizar el problema del jugador y brindarnos posibles soluciones si no quisiera revelar los documentos o detalles tan sensibles a los que se refiere anteriormente? ¿Existe alguna opción para hacerlo de manera que no tenga que proporcionar información completa sobre otras personas o empresas, que básicamente no es importante para el casino y los depósitos que realizó en el casino? Dado que no estamos hablando de una cantidad significativa o alta que haya depositado, ¿sería posible "simplificarlo" de alguna manera?
¡Hola!
Expliquemos la situación actual. Un jugador fue sospechoso de hacer un mal uso de los bonos. Nos ha proporcionado POW, SOF y selfies. Sin embargo, desde el 29 de julio, hemos estado esperando una confirmación adicional de que está recibiendo dividendos y ha firmado acuerdos por su participación en la empresa. Lamentablemente, se ha negado a proporcionar estos documentos y ha dicho que ha presentado una queja ante CasinoGuru.
Tan pronto como recibamos todas las confirmaciones y documentos necesarios que demuestren que los fondos están limpios, resolveremos rápidamente su situación.
Gracias por su comprensión y paciencia.
No se me sospechó que hubiera abusado de ningún bono. Nunca recibí ninguna notificación al respecto. Después de haber cumplido con todas las condiciones del bono, solicité un retiro de forma normal. Ya estaba verificado.
El casino Bizzo no dejaba de pedir nuevos documentos o no aceptaba los que le enviaban. No sé por qué es tan difícil aceptar que haya personas que sean particulares y que solo vivan de sus ahorros.
Pero aparentemente puedo enviar lo que quiera y no me lo aceptarán. He enviado varios estados de cuenta. ¿Hasta qué punto debo ser transparente? No hace falta que me digan que se trata de lavado de dinero. El casino solo espera no tener que pagar.
Estimado equipo de Bizzo Casino :
Gracias por su respuesta y explicación.
Sin embargo, si proporcionó POW y SOF, ¿por qué el casino necesitaría confirmación adicional de que está recibiendo dividendos y acuerdos firmados por su participación en la empresa?
Además, ¿podrías volver a leer mi publicación anterior y responder a mis preguntas? Me temo que no han recibido respuesta completa o suficiente.
¡Hola!
Gracias por su comprensión y paciencia. Sabemos que solicitar documentos puede resultar un inconveniente, pero es una medida importante para garantizar la transparencia y la seguridad en nuestro casino, en este caso no se puede evitar.
Se requieren documentos para verificar la legitimidad de los fondos utilizados en el juego. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que los fondos no estén vinculados a actividades ilegales. Estas medidas están en línea con nuestras políticas internas y requisitos legales.
Nos aseguramos de que todos los datos proporcionados estén estrictamente protegidos y se utilicen únicamente como parte del proceso de verificación. Valoramos la seguridad y cumplimos con todas las normas de privacidad.
De acuerdo con nuestras políticas y los requisitos del RGPD, estamos autorizados a solicitar los documentos necesarios para verificar el origen de los fondos. Si se proporcionan todos los documentos, podemos proceder rápidamente con la cuenta del jugador.
Gracias por su cooperación y disposición para ayudarnos en este proceso. Si tiene más preguntas o necesita ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Gracias por la información adicional, Equipo Bizzo Casino .
Sin embargo, si al usuario no se le permite compartir dicho documento, podría incumplir las condiciones del documento o del contrato al proporcionárselo a un tercero. Como pregunté hace más de dos semanas, ¿existe alguna opción para hacerlo de manera que no tenga que proporcionar información completa sobre otras personas, que básicamente no es importante para el casino y los depósitos que realizó en el casino?
¿El casino podría aceptar un documento si algunas partes sin importancia (detalles confidenciales sobre otras personas) están cubiertas/ocultas?
Por supuesto, entiendo que el nombre completo/apellido/otros datos personales del usuario, los datos de la empresa y el asunto/contenido del documento deben aparecer claramente allí.
¡Hola!
Cumplimos estrictamente con las normas internacionales contra el blanqueo de dinero y esperamos que el jugador proporcione todos los documentos necesarios para confirmar la legalidad de sus acciones. Lamentablemente, no podremos aceptar documentos con datos ocultos, ya que esto dificultaría la verificación y haría imposible garantizar que el esquema no involucra a otras personas o accionistas que actúan en concierto con el jugador.
Nuestra plataforma se adhiere a los principios de juego limpio y transparencia. Creemos que el cumplimiento de estas reglas ayuda a proteger los intereses de todos los participantes y a mantener la confianza en el sistema. Siempre estamos listos para ayudar y brindar todo el apoyo necesario para que el proceso de verificación sea lo más rápido y conveniente posible para el jugador.
¡Gracias por su comprensión y cooperación!
Muy bien, gracias por la aclaración adicional.
Estimado svenvolkel375 ,
El casino también tiene que cumplir con las leyes y regulaciones y está sujeto al RGPD, etc. Básicamente, no se les permite compartir los documentos de ningún jugador con nadie ni con ningún tercero, porque estarían infringiendo la ley. ¿Podrías simplemente proporcionarles lo solicitado?
Como se indicó anteriormente, los usuarios están obligados a demostrar la fuente de los ingresos o el dinero depositado. Por lo tanto, si utilizó sus ahorros para realizar depósitos, no veo otra opción para demostrar la legalidad de los fondos depositados y completar el KYC que proporcionar al casino lo solicitado.
Hasta la fecha, Bizzo Casino no ha aclarado qué tipo de documentos solicita. No puedo enviar ni enviaré ningún documento comercial interno.
Si recibiera un salario normal, ¿tendría que enviar a la empresa mi contrato de trabajo y extractos bancarios para demostrar que efectivamente el dinero fue enviado desde allí?
Quiero tener una explicación clara sobre qué tipo de documento debo enviar.
Sí, svenvolkel375, es común que los casinos en línea soliciten extractos bancarios y recibos de sueldo en el KYC.
Bien, averigüémoslo y vayamos a algún lado.
Estimado equipo de Bizzo Casino :
¿Puede proporcionarnos la lista de todos los documentos que el casino requiere del jugador para completar su KYC/verificación y qué deben contener + cualquier instrucción/condiciones especiales si las hubiera?
Gracias.
Hola Branislav, estamos aclarando toda la información necesaria y pronto nos pondremos en contacto contigo con una respuesta completa. ¡Gracias por tu paciencia y comprensión! Estamos haciendo todo lo posible para ayudarte con esta situación de inmediato.
¡Hola!
Se pueden utilizar varios documentos para confirmar la recepción de dividendos debido a la propiedad de una acción en una empresa:
Extracto del registro de accionistas o socios de la empresa. Este documento confirma que el jugador posee una o más acciones de la empresa.
Resolución de la junta general de participantes o accionistas sobre el pago de dividendos. El acta de la junta puede servir como prueba de que el jugador tiene derecho a recibir dividendos.
Documentos que acrediten el pago efectivo de dividendos:
Extracto bancario. Si los dividendos se transfirieron a la cuenta bancaria del jugador, el extracto bancario será el documento que acredite el hecho de recibir los dividendos.
Declaración de impuestos. La declaración de impuestos puede mostrar que el jugador recibió ingresos por dividendos y, si son gravables, también reflejará la retención del impuesto correspondiente.
Por favor, facilite los documentos necesarios para resolver esta situación. Esperamos recibirlos para poder ayudarle lo antes posible. ¡Gracias por su comprensión!
Muchas gracias, Equipo Bizzo Casino, por su respuesta y aclaración.
Estimado svenvolkel375 ,
¿Puedes consultar la lista de documentos aceptables para comprobar el origen de los fondos e informarnos cuáles puedes proporcionar y cuándo?
Gracias, espero tener noticias tuyas pronto.
¿De qué dividendos? Tengo tanto las acciones de mi empresa como los dividendos de mis acciones.
Además todavía no sé si tengo que enviar todos estos documentos o con uno solo es suficiente.
No hay actas de ninguna junta general. Se trata de una sociedad de responsabilidad limitada y no de una sociedad anónima. Tampoco enviaré la declaración de la renta, ya que no es asunto de nadie y, además, es del año pasado y, en mi opinión, no tiene importancia.
Así que lo único que me queda es el extracto bancario. Y todavía no tengo claro si debo enviar un extracto bancario mío (que ya he enviado) o de la empresa.
¡Estimado svenvolkel375!
Como lo mencionó nuestro equipo de soporte, para procesar aún más su consulta necesitaremos prueba de que ha recibido dividendos de la empresa.
Proporcione copias de documentos relevantes, como declaraciones de dividendos o acuerdos contractuales. También será adecuado cualquier documento que pueda indicar que ha recibido fondos.
Esta información es necesaria para completar la auditoría. ¡Gracias por su colaboración!
¿Es suficiente un extracto bancario de la empresa que muestre únicamente el pago de dividendos que me corresponde? Todo lo demás quedaría tachado.
¿El nombre de la empresa debe ser visible?
Saludos a todos,
Gracias por sus respuestas.
Simplemente cambiando el temporizador al equipo de Bizzo Casino, esperando su respuesta.
Hola,
Sí, el nombre de la empresa debe ser visible. Esto es necesario para entender a qué organización está vinculada su participación y también se requiere una prueba de su condición de accionista.
Envíe el documento a través del equipo de soporte y comuníquese con ellos si tiene alguna pregunta al respecto. Hay personal altamente capacitado para ayudarlo con su consulta. Y si tiene alguna dificultad, no dude en comunicarse con nosotros aquí; resolveremos todo.
¿Por qué mis preguntas solo tienen respuesta a medias? También pregunté si es suficiente con que el pago del dividendo esté visible y las demás entradas estén tachadas.
Estimado svenvolkel375,
Como mencionamos anteriormente, debe comunicarse con nuestro equipo de soporte. Como representantes del casino, no estamos en proceso de aceptar documentos. Al comunicarse directamente con el equipo de soporte, podrá obtener respuestas detalladas a todas sus preguntas y su caso se resolverá mucho más rápido y de manera más eficiente. Comuníquese con el equipo de soporte para obtener una resolución más rápida de su problema. ¡Gracias por su comprensión!
Estimado svenvolkel375 ,
¿Puedes comunicarte con el soporte del casino e intentar resolverlo directamente con ellos?
No estoy seguro de si se debe ocultar algún detalle de los extractos bancarios, pero según nuestra experiencia, a los casinos en línea no les gustan los documentos editados y es un estándar de la industria que solo acepten documentos originales/sin editar. Dado que están sujetos a la Política de privacidad y otras regulaciones con respecto a la política de intercambio de datos, simplemente le proporcionaría al casino los documentos originales sin editar que muestren de dónde provienen los fondos depositados en el casino a su cuenta. Básicamente, no les importa nada más que las transacciones relacionadas con el casino en sí (a menos que no tenga ninguna otra cuenta en el casino y sus documentos puedan vincularlas, lo que sinceramente espero que no sea el caso aquí).
No dudes en informarnos sobre cualquier progreso.
Gracias. Espero tener noticias tuyas pronto.
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