Asunto: Seguimiento de Ganancias Decomisadas y Cierre de Cuentas – Solicitud de Asistencia Estratégica
Querido Nick,
Gracias por su continuo apoyo y por extender el plazo de mi queja. Quiero brindar una explicación más detallada de los problemas relacionados con mi cuenta en Instant Casino para asegurarme de que comprenda completamente la situación y pueda ayudarme a recuperar los $6000 AUD que me han confiscado injustamente.
Antecedentes de la cuestión
1. Verificación de cuenta y uso compartido de tarjetas de depósito
Mi cuenta fue financiada usando dos tarjetas de ahorro:
Mi tarjeta de ahorro personal, vinculada exclusivamente a mi nombre.
Una tarjeta de ahorros compartida a nombre de Sam Baravelli, que utilizo con frecuencia para realizar transacciones. Si bien la tarjeta está registrada a nombre de Sam, es una cuenta compartida a la que tengo acceso total y que utilizo con regularidad como si fuera mía.
Cuando intenté inicialmente retirar $6,000 AUD en ganancias que no eran bonos, Instant Casino marcó la transacción como actividad de terceros debido a que el retiro estaba vinculado a la tarjeta de Sam.
En respuesta, proporcioné rápidamente todos los documentos de verificación solicitados, incluidos:
Documentos de identificación tanto míos como de Sam.
Tres meses de extractos bancarios de ambas tarjetas utilizadas.
Una explicación detallada que aclara la naturaleza compartida de la cuenta.
2. Primera confiscación y devolución de ganancias
A pesar de cumplir con todos los requisitos de verificación, Instant Casino anuló mis ganancias (AUD 6000 USD acumulados íntegramente por jugar con dinero real) y cerró temporalmente mi cuenta.
Después de dos semanas de comunicación, Instant Casino restableció mi cuenta y me devolvió las ganancias confiscadas. Me advirtieron que no usara cuentas de terceros para futuras transacciones, una directiva que seguí al pie de la letra.
3. Segundo intento de retiro y cierre de la cuenta
Siguiendo sus instrucciones, me aseguré de que todas las transacciones posteriores se realizaran exclusivamente a través de mi tarjeta de ahorro personal.
Dejé $700 AUD en la cuenta para jugar y presenté una solicitud de retiro de los $6,000 AUD restantes a la cuenta vinculada a mi tarjeta personal.
Sorprendentemente, Instant Casino confiscó nuevamente las ganancias y cerró permanentemente mi cuenta sin ninguna explicación o advertencia previa.
4. Falta de respuesta y falta de resolución
Durante los últimos 10 a 14 días, he enviado varios correos electrónicos e incluso una carta de demanda legal formal solicitando aclaración y resolución, pero Instant Casino no ha respondido.
Preocupaciones legales y éticas
1. Aceptación de depósitos pero rechazo de retiros
Instant Casino aceptó más de 6000 AUD en depósitos con ambas tarjetas sin objeciones, pero solo planteó problemas cuando solicité retiros. Esto constituye prácticas comerciales injustas y engañosas.
2. Confiscación ilícita de ganancias no derivadas de bonificaciones
Los fondos en cuestión se obtuvieron en su totalidad de juegos con dinero real. Confiscar ganancias que no sean bonificaciones sin una causa válida viola las leyes de protección al consumidor y las prácticas de juego justas.
3. Incumplimiento de las obligaciones regulatorias
Las acciones de Instant Casino parecen violar:
Requisitos de licencia de Curazao eGaming, que exigen un trato justo a los jugadores.
Leyes australianas de protección al consumidor, que protegen contra conductas engañosas en transacciones en línea.
Normas AML (Anti-Money Laundering), que exigen un manejo claro y transparente de las transacciones.
4. Falta de comunicación
La falta de respuesta del equipo de atención al cliente de Instant Casino agrava aún más el problema, demostrando un desprecio por sus obligaciones legales y éticas.
Acción solicitada
Nick, recurro a ti como experto de confianza para que me ayudes a recuperar mis fondos y a exigirle cuentas a Instant Casino por sus acciones. En concreto, solicito tu ayuda con lo siguiente:
1. Recuperación inmediata de fondos
Asegúrese de que se me devuelva el monto total de $6000 AUD en ganancias que no son bonos.
2. Investigación formal sobre el casino instantáneo
Llevar este asunto a los organismos reguladores pertinentes, incluidos Curacao eGaming y las autoridades australianas, para abordar su incumplimiento de las normas de licencia y protección del consumidor.
3. Medidas preventivas
Abogar por cambios de políticas dentro de Instant Casino para evitar que incidentes similares les sucedan a otros jugadores.
Documentación de apoyo
Tengo toda la documentación necesaria disponible para respaldar mi caso, incluyendo:
Capturas de pantalla de transacciones y saldos de cuentas.
Documentos de verificación enviados a Instant Casino.
Copias de correspondencia por correo electrónico.
Extractos bancarios que muestran depósitos y retiros.
Gracias nuevamente por su tiempo y dedicación para resolver este problema. Espero su respuesta y espero que podamos trabajar juntos para exigirle a Instant Casino que rinda cuentas por sus prácticas poco éticas.
Atentamente,
Tanita
Subject: Follow-Up on Confiscated Winnings and Account Closure – Request for Strategic Assistance
Dear Nick,
Thank you for your continued support and for extending the timer on my complaint. I want to provide a more detailed explanation of the issues surrounding my account with Instant Casino to ensure you have a complete understanding of the situation and can assist me in recovering the $6,000 AUD that has been wrongfully confiscated.
Background of the Issue
1. Account Verification and Shared Use of Depositing Cards
My account was funded using two savings cards:
My personal savings card, linked exclusively to my name.
A shared savings card in Sam Baravelli's name, which I frequently use for transactions. While the card is registered in Sam’s name, it is a shared account that I have full access to and use regularly as if it were my own.
When I initially attempted to withdraw $6,000 AUD in non-bonus winnings, Instant Casino flagged the transaction as third-party activity due to the withdrawal being linked to Sam’s card.
In response, I promptly provided all requested verification documents, including:
Identification documents for both myself and Sam.
Three months’ worth of bank statements for both cards used.
A detailed explanation clarifying the shared nature of the account.
2. First Confiscation and Return of Winnings
Despite fulfilling all verification requirements, Instant Casino voided my winnings—$6,000 AUD accumulated entirely from real money play—and temporarily closed my account.
After two weeks of back-and-forth communication, Instant Casino reinstated my account and returned the confiscated winnings. They cautioned me not to use third-party accounts for future transactions, a directive I fully adhered to moving forward.
3. Second Withdrawal Attempt and Account Closure
Following their instructions, I ensured that all subsequent transactions were made exclusively through my personal savings card.
I left $700 AUD in the account for gameplay and placed a withdrawal request for the remaining $6,000 AUD to the account linked to my personal card.
Shockingly, Instant Casino confiscated the winnings again and permanently closed my account without any explanation or prior warning.
4. Unresponsiveness and Lack of Resolution
Over the past 10-14 days, I have sent multiple emails and even a formal legal demand letter requesting clarification and resolution, but Instant Casino has failed to respond.
Legal and Ethical Concerns
1. Acceptance of Deposits but Refusal of Withdrawals
Instant Casino accepted over $6,000 AUD in deposits from both cards without objection, only to raise issues when I requested withdrawals. This constitutes unfair and deceptive business practices.
2. Unlawful Confiscation of Non-Bonus Winnings
The funds in question were derived entirely from real money gameplay. Confiscating non-bonus winnings without valid cause violates consumer protection laws and fair gambling practices.
3. Breach of Regulatory Obligations
Instant Casino’s actions appear to violate:
Curacao eGaming’s licensing requirements, which mandate fair treatment of players.
Australian consumer laws, which protect against deceptive conduct in online transactions.
AML (Anti-Money Laundering) regulations, which require clear and transparent handling of transactions.
4. Failure to Communicate
The lack of response from Instant Casino’s customer support team further exacerbates the issue, demonstrating a disregard for their legal and ethical obligations.
Requested Action
Nick, I am turning to you as a trusted expert to help recover my funds and hold Instant Casino accountable for their actions. Specifically, I seek your assistance with:
1. Immediate Recovery of Funds
Ensure the full amount of $6,000 AUD in non-bonus winnings is returned to me.
2. Formal Investigation into Instant Casino
Escalate this matter to relevant regulatory bodies, including Curacao eGaming and Australian authorities, to address their non-compliance with licensing and consumer protection standards.
3. Preventative Measures
Advocate for policy changes within Instant Casino to prevent similar incidents from happening to other players.
Supporting Documentation
I have all the necessary documentation readily available to support my case, including:
Screenshots of account transactions and balances.
Verification documents submitted to Instant Casino.
Copies of email correspondence.
Bank statements showing deposits and withdrawals.
Thank you again for your time and dedication to resolving this issue. I look forward to your response and hope we can work together to hold Instant Casino accountable for their unethical practices.
Kind regards,
Thanita
Editado
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