Estimado Michal,
Hemos revisado en detalle la denuncia del jugador PLAYER1049301(smokace077@gmail.com) .
Aquí están los detalles de la cuenta del jugador.
1) El jugador depositó su cuenta dos veces desde una tarjeta prepaga y una vez desde una billetera USDT.
El 2023-06-27, el jugador realizó una solicitud de retiro por 180000ARS.
El 2023-06-27, se inició una verificación adicional en la cuenta del jugador basada en actividad sospechosa en la cuenta del jugador.
La verificación adicional se inició de conformidad con el párrafo de la regla:
2.4.1 El Departamento de Finanzas puede retrasar el procesamiento de una solicitud de retiro debido a una verificación adicional.
Departamento de Riesgos 2023-06-28 habiendo estudiado todo el historial de apuestas del jugador PLAYER1049301, se encontró lo siguiente:
De acuerdo con las normas de nuestro casino, un cliente debe hacer x3 del monto del depósito para poder retirar fondos.
1) Todos los depósitos del jugador se apostaron en los juegos Lightning Blackjack/Blackjack con un reembolso máximo de la apuesta. (Las acciones se realizaron intencionalmente para hacer que la facturación del depósito sea x3 de acuerdo con las reglas), con una diferencia en las apuestas y pérdidas o ganancias que no supere el 10-15 % del saldo del cliente, y más del 90 % del monto total de las apuestas del cliente se hicieron de esta manera.
2) El jugador hizo un depósito con una tarjeta prepaga y solicitó un retiro a la billetera USDT.
Tenemos todas las razones para afirmar una violación de la política ALD, que viola gravemente las normas del proyecto.
Sobre la base de estos datos, el Departamento de Riesgos del casino decidió que el jugador realizó deliberadamente todas las acciones para lavar fondos.
Según las reglas de nuestro casino:
11. Casino se reserva el derecho de monitorear todas las transacciones con el fin de prevenir el lavado de dinero. Además, Casino se reserva el derecho de examinar con especial atención, y en la medida de lo posible, los antecedentes y el propósito de cualquier transacción compleja o grande y cualquier transacción que sea particularmente probable, por su naturaleza, que esté relacionada con el lavado de dinero.
La actividad de apuestas será monitoreada por patrones irregulares.
El 2023-06-28, la cuenta del jugador PLAYER1049301 se cerró sin derecho de apertura y el saldo se canceló debido a la violación de las reglas de nuestro casino de acuerdo con el párrafo de las reglas:
14.6. En ese caso, si cerramos su cuenta debido a colusión, engaño, fraude, lavado de dinero, otras actividades delictivas o incumplimiento de los Términos de uso, que nos ha dañado a nosotros o a cualquier otro tercero, el saldo de su cuenta será no -reembolsable y considerado perdido.
2023-06-28 Se envió un correo electrónico con información detallada sobre el motivo del cierre de la cuenta al jugador a su correo electrónico smokace077@gmail.com.
Como puede ver, todas las acciones relacionadas con la cuenta del jugador se realizaron estrictamente dentro de las reglas de nuestro casino, que están disponibles públicamente y no se ocultan de nadie.
Atentamente.
Departamento de Riesgos de Smokace Casino.
Dear Michal,
We have reviewed in detail the complaint of player PLAYER1049301(smokace077@gmail.com) .
Here are the details of the player's account
1) The player deposited his account twice from a prepaid card and once from USDT wallet.
On 2023-06-27, the player made a withdrawal request for 180000ARS.
On 2023-06-27, additional verification was initiated on player's account based on suspicious activity in the player's account.
The additional verification was initiated in accordance with the paragraph of the rule:
2.4.1 The Finance Department may delay processing a withdrawal request due to additional verification.
Risk Department 2023-06-28 having studied the entire betting history of the player PLAYER1049301, it was found out the following:
According to our casino regulations, a customer must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player were wagered in the games Lightning Blackjack/Blackjack with a maximum bet refund. (Actions were performed intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules), with the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the client's balance, and more than 90% of the total amount of client bets were made in this way.
2) The player made a deposit with a prepaid card and requested a withdrawal to the wallet USDT.
We have every reason to assert a violation of AML policy, which grossly violates the regulations of the project.
On the basis of these data, the Risk Department of the casino decided that the player purposefully carried out all actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
On 2023-06-28 player account PLAYER1049301 was closed without right of opening and balance was canceled due to violation of our casino rules according to the paragraph of the rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities or breaching of the Terms of Use, which has damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-06-28 A email with detailed information about the reason of account closing was sent to the player on his e-mail smokace077@gmail.com.
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and do not hide from anyone.
Best regards.
Smokace Casino Risk Department.
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