Estimado gurú del casino
Este cliente no ganó una "gran suma", es una ganancia ordinaria en el casino, nada más. Desafortunadamente, tan pronto como solicitamos pasar la verificación SOF, el cliente dijo que es adicto al juego.
Por lo tanto, nos vimos obligados a cerrar Su cuenta debido a las reglas de juego responsable. Pero es imposible retirar el dinero sin una verificación completa de los documentos. Cuando un cliente solicita ser bloqueado en lugar de ser verificado, se considera actividad sospechosa.
Dado que el cliente no envió todos los documentos que solicitamos la primera vez, su caso fue redirigido al departamento AML para una verificación más profunda. Además, el caso del cliente fue remitido a un alto directivo del departamento ALD porque varias veces más proporcionó los documentos incorrectos.
Esperamos una respuesta dentro de 7 días.
Me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que hasta que el cliente pase un control AML completo, cualquier movimiento de fondos en su cuenta es imposible.
Saludos
Andrei
Dear Casino Guru
This client did not win a "large sum", it is an ordinary win at the casino, nothing more. Unfortunately, as soon as we asked to pass SOF check - the client said that he is addicted to the game.
Therefore, we were obliged to close His account due to responsible gaming rules. But it is impossible to withdraw the money without full verification of documents. When a client asks to be blocked instead of being verified, it is considered as suspicious activity.
Since the client did not send all the documents that we requested the first time - his case was redirected to the AML department for more in-depth verification. Furthermore, the client's case was referred to a senior manager of the AML department because several more times he has provided the wrong documents.
We are expecting a response within 7 days.
I would like to draw your attention to the fact that until the client passes a full AML check - any movement of funds on his account is impossible.
Regards
Andrei
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