Me gustaría ver alguna prueba, he enviado un correo electrónico a su soporte y no he tenido tanta suerte con ningún tipo de resolución con ellos (ni siquiera han respondido a mis correos electrónicos), como tal, actualmente estoy en el proceso de presentar una devolución de cargo, también están usando los códigos de comerciante incorrectos al presentar las transacciones (usaron MCC 5816 que cubre bienes digitales o juegos, más comúnmente usado con la tienda de Microsoft, por ejemplo, en lugar de MCC 7995 Juegos de azar), por lo que eso es lavado de transacciones allí mismo, además de eso, el comerciante que figura en mis transacciones, he encontrado cinco variaciones diferentes de, algunas de las cuales están vinculadas a tiendas web en línea que parecen ser una fachada (este enlace es a un artículo que encontró otros casinos ilegales en el extranjero haciendo lo mismo https://www.reuters.com/article/us-gambling-usa-dummies-exclusive-idUSKBN19D137/ ) de las tiendas web que encontré, una tiene su sede en Australia y la otra en el Reino Unido, muchos documentos son públicos en el Reino Unido, así que encontré enlaces a una tienda web de productos electrónicos, su empresa fantasma figura en dos ubicaciones, Cardiff y una en Londres (Cardiff one PO Box 4385, 14837207 - Companies House Default Address, Cardiff, CF14 8LH que enlaza a este sitio web https://www.1stformations.co.uk/blog/companies-house-default-address/ ) básicamente usaron la dirección de Londres sin autorización, ese agujero de conejo en sí mismo se vuelve mucho más profundo...
He encontrado algunos enlaces de ellos recibiendo advertencias formales por usar múltiples URL para eludir bloqueos internacionales debido a que se les prohíbe operar en territorios específicos y aún así lo hacen.
Australia - https://www.acma.gov.au/publications/2024-02/instruction/formal-warning-santeda-international-bv-and-santeda-international-limited-golden-bet
España - 5 millones de euros (multa máxima) https://sbcnews.co.uk/europe/uk/2023/11/10/dgoj-black-market-exposure/
e incluso operando en juegos de azar ilegales (CS:GO)
https://paidexpert.com/2024/06/18/swedens-illegal-skin-gambling/
Si los moderadores o el personal del foro quieren más evidencia sobre ellos, con gusto la proporcionaré en privado, pero a partir de ahora estoy en una disputa de devolución de cargo, por lo que prefiero no hacerlo accesible públicamente en caso de que estén monitoreando lo que estoy publicando aquí.
I'd like to see some proof, i've emailed their support and have had no such luck with any form of resolution with them (they haven't even replied to my emails) , as such i'm currently in the process of filing a chargeback, they're using the wrong merchant codes also when filing the transactions too (they used MCC 5816 which covers digital goods or gaming, most commonly used with the microsoft store for example, instead of MCC 7995 Gambling) so that's transaction laundering right there, on top of that the merchant listed in my transactions, i've found five different variations of, some of which are linked to online webstores that appear to be a front (this link is to an article that found other offshore illegal casinos doing the same https://www.reuters.com/article/us-gambling-usa-dummies-exclusive-idUSKBN19D137/ ) of the webstores i found, one is based in australia and the other in the UK, a lot of documents are public in the UK so one i've found links to a webstore for electronic goods, their shell company is listed in two locations, cardiff and one in london, (cardiff one PO Box 4385, 14837207 - Companies House Default Address, Cardiff, CF14 8LH which links to this website https://www.1stformations.co.uk/blog/companies-house-default-address/ ) basically they used the london address without authorization, that rabbit hole within itself gets a lot deeper...
I've found some links of them getting formal warnings for using multiple URLs to bypass international blocks due to them being prohibited to operate in specific territories yet doing so
Australia - https://www.acma.gov.au/publications/2024-02/instruction/formal-warning-santeda-international-bv-and-santeda-international-limited-golden-bet
Spain - 5 million euro (the max fine) https://sbcnews.co.uk/europe/uk/2023/11/10/dgoj-black-market-exposure/
and even operating in illegal skin gambling (CS:GO)
https://paymentexpert.com/2024/06/18/swedens-illegal-skin-gambling/
If the forum moderators or staff want more evidence on them i'd happily provide in private but as of now i'm currently in a chargeback dispute so i'd rather not make it publicly accessible incase they're monitoring what i'm putting on here
Editado por el autor hace 3 meses
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