Encontré algunas cosas sobre Goldenbet, su tema comercial en mi declaración es Nikotpf active web lim, investigué un poco y descubrí que hay algunos otros Nikotpfs en este foro y otro, como WynActive NikoTPF*Aqua Pulse London ( No puedo encontrar mucho en este) Nikotpf NOHTOS (nuevamente, todavía no he encontrado nada en este) Nikotpf*Nexpulse (lo mismo otra vez) Nikotpf Novavogue, creo que está vinculado a una "compañía de ropa" y Nikotpf DNELECTRO, que es una empresa de electrónica con sede en el Reino Unido. sitio web parece estar bajo la compañía paraguas de green Lemon Group Ltd, lo he estado vigilando y han cambiado su dirección registrada al menos tres veces en la última semana según documentos públicos del gobierno, lo que me lleva a creer que es otra sitio web fraudulento que solo se usa para lavado de dinero/transacciones, curiosamente hay un nombre, ya que tienen que registrar la compañía LTD en el Reino Unido para operar aquí, hay un director registrado bajo el nombre de la compañía que figura como Vladimirs BICKOVSKIS, que actualmente tiene su sede en Letonia. ¿Según los documentos públicos del gobierno? ¿No sé si alguien es bueno para desenterrar más información?
https://www.transaction-laundering.eu/lista negra
También estaba este blog que se publicó en el hilo anterior sobre el lavado de transacciones que los cubre tanto a ellos como a Santeda en la lista negra.
También encajaría con este artículo de Reuters.
https://www.reuters.com/article/us-gambling-usa-dummies-exclusive-idUSKBN19D137
Santeda International (empresa matriz de Goldenbet y algunos otros casinos en línea que operan sin licencia) ha sido declarada culpable y sancionada por el gobierno australiano, el gobierno sueco y el español por operar múltiples URL para eludir su prohibición, así como por apuestas ilegales, lo que junto con la (los comerciantes externos hacen de esta una operación ilegal obvia con el objetivo aparente de estafar a los clientes sin dinero; a continuación se enumeran pruebas de las sanciones)
https://www.acma.gov.au/publications/2024-02/instruction/formal-warning-santeda-international-bv-and-santeda-international-limited-golden-bet (australia)
https://paidexpert.com/2024/06/18/swedens-illegal-skin-gambling/ (Suecia)
https://sbcnews.co.uk/europe/uk/2023/11/10/dgoj-black-market-exposure/
https://focusgn.com/spain-fines-against-online-gambling-hit-e71m-in-q1 (españa)
I've found some stuff regarding Goldenbet, their merchant thing on my statement is Nikotpf active web lim, i've done some sleuthing and found that there's a few other Nikotpfs on this forum and another,such as WynActive NikoTPF*Aqua Pulse London (cant find much on this one) Nikotpf NOHTOS (again, yet to find anything on this one) Nikotpf*Nexpulse (same again) Nikotpf Novavogue,i think that's linked to a "clothes company" and Nikotpf DNELECTRO, which is a uk based electronics website it seems under the umbrella company of green lemon group ltd, i've kept an eye on it and they've changed their registered address at least three times in the last week according to public government documents, which leads me to believe that's another scam website that's just used for money/transaction laundering, interestingly enough there's a name as they have to register the LTD company in the UK to operate here, there's one registered director under the company name listed as a Vladimirs BICKOVSKIS, who's currently based in Latvia according to the public government documents? don't know if anyone's any good at digging up any more information?
https://www.transaction-laundering.eu/blacklist
there was also this blog that was posted in the thread earlier regarding transaction laundering which covers both them and santeda on the blacklist.
would also tie in with this reuters article
https://www.reuters.com/article/us-gambling-usa-dummies-exclusive-idUSKBN19D137
Santeda International (parent company of Goldenbet and some other online casinos operating without a license, have been found guilty and sanctioned by the Australian government, Swedish and Spanish government for operating multiple URLs to bypass their prohibition, aswell as illegal gambling,that coupled with the third party merchants makes this an obvious illegal operation with the aim appearing to be to scam customers out of money, below is evidence listed of sanctions)
https://www.acma.gov.au/publications/2024-02/instruction/formal-warning-santeda-international-bv-and-santeda-international-limited-golden-bet (australia)
https://paymentexpert.com/2024/06/18/swedens-illegal-skin-gambling/ (Sweden)
https://sbcnews.co.uk/europe/uk/2023/11/10/dgoj-black-market-exposure/
https://focusgn.com/spain-fines-against-online-gambling-hit-e71m-in-q1 (spain)
Editado por el autor hace 1 mes
Traducción automática: