BitCasino no ha logrado proteger a los jugadores vulnerables que residen en una jurisdicción prohibida, lo que les permite jugar con más de 33.000 USDT equivalentes en criptomonedas. La queja centrada en los siguientes puntos fue enviada a BitCasino
El 12 de septiembre de 2023 se presentó una queja formal a la dirección del casino después de 6 meses turbulentos de juego, abordando los siguientes problemas graves:
A. Incumplimiento de la legislación rusa relacionada con la prestación de servicios de juegos de azar en línea:
A pesar de ser plenamente consciente de que el Servicio Federal de Impuestos de la Federación Rusa bloqueó el acceso al sitio web de BitCasino debido a la ilegalidad de sus operaciones, BitCasino ha permitido ilegalmente que un jugador ruso, concretamente yo, se registre y juegue en la plataforma BitCasino.
Si bien en los Términos y condiciones de BitCasino se ha establecido que
«BitCasino es responsable de determinar si el acceso y uso de nuestro sitio web por parte de BitCasino cumple con las reglas, leyes y regulaciones aplicables a BitCasino y BitCasino nos garantiza que los juegos de azar no son ilegales en el territorio donde reside BitCasino.» Creo que el Operador tenía conocimiento directo de la ilegalidad de la prestación de servicios de juegos de azar a los residentes de la Federación de Rusia y debería haberlo incluido rápidamente en la Lista de Jurisdicciones Prohibidas.
B. Negligencia hacia un jugador vulnerable:
Comencé mi viaje hacia el juego en marzo de 2023, un período tumultuoso para mí debido a los acontecimientos militares y políticos en curso en mi país de origen, la Federación Rusa. La tensión emocional y psicológica me llevó a buscar consuelo en los juegos de azar en línea. Habiendo recibido una importante herencia del patrimonio de mi abuelo a finales de 2022, había convertido prácticamente todo mi patrimonio neto en ese momento en criptomonedas y, desafortunadamente para mí, me enganché a las redes del juego en línea con el sitio web BitCasino.
La plataforma BitCasino me permitió depositar y apostar una cantidad que no podía permitirme perder sin la interferencia de un ser humano. En particular, BitCasino no ha prestado ninguna atención ni ha obtenido ningún tipo de verificación de idoneidad para jugar, ni ha ofrecido ni impuesto ningún período de reflexión o limitación a pesar de tener todos los signos de juego obligatorio: (El Anexo B es una descripción completa de los juegos de azar obligatorios patrones durante todo el historial de la cuenta)
- Persecución de pérdidas;
- Patrones de apuestas que implican la realización de apuestas de alto valor en períodos de tiempo muy cortos, hasta 4 apuestas por minuto;
- Tamaño de la apuesta de hasta el 150% del depósito inicial el día del juego;
- Redepósitos de cualquier cantidad retirada;
En ningún momento BitCasino intentó verificar mi bienestar y, en cambio, BitCasino solo alentó a seguir jugando colocando widgets instándome a volver a depositar a pesar de tener un saldo positivo y a "seguir jugando".
Sin embargo, BitCasino no ha abordado lo que claramente resultó tentador y animándome a seguir apostando a través del sitio web de BitCasino mediante banners automatizados y mensajes de correo electrónico directos de «VIP Manager».
C. No realizar controles ALD:
Pude apostar más de 1.500.000 USD, depositar 176 mil USD y retirar 144 mil USD sin ningún control contra el lavado de dinero (AML) ni verificación de identidad por parte de BitCasino. Sólo por iniciativa mía verifiqué mi identidad el 4 de septiembre de 2023.
Esta negligencia por parte de BitCasino es una clara violación de la legislación nacional de Curazao.
Esta cuestión es particularmente interesante debido al hecho de que la Federación de Rusia es actualmente considerada un territorio con mayores riesgos de lavado de dinero y sanciones por parte del Reino de los Países Bajos, del cual Curazao es parte integral.
Dada la gravedad de estas infracciones, he presentado una reclamación formal por:
- Un reembolso completo de cualquier ganancia positiva obtenida por el operador de BitCasino.io, Moon Technologies BV, que, según mis cálculos, constituye un total de:
- 31362 tokens de criptomoneda USDT (Tether USD)
- 0.02246289 unidades de criptomoneda BTC (Bitcoin)
- 0,031 unidades de criptomoneda ETH (Ethereum)
- Cierre inmediato de mi cuenta en BitCasino.io
Las consecuencias de la queja fueron el cierre de la cuenta sin previo aviso 2 días después de la presentación de la queja y... silencio total durante las últimas 5 semanas, a pesar de los recordatorios adicionales enviados el 19 de septiembre y el 18 de octubre. El acercamiento directo a la dirección ejecutiva del Grupo Yolo tampoco ayudó.
Por la presente exijo el reembolso completo de cualquier ganancia obtenida por BitCasino.
BitCasino has grossly failed to protect vulnerable player residing in a prohibited jurisdiction, allowing to play through more than 33,000 USDT equivalent in cryptocurrencies. The complaint centred around the following points was submitted to BitCasino
On 12th of September, 2023 a formal complaint was submitted to the casino management after 6 turbulent months of gameplay, addressing the following serious issues:
A. Breach of Russian Legislation Related to Provision of Online Gambling Services:
Despite being fully aware that the Federal Tax Service of the Russian Federation blocked access to BitCasino website due to the illegality of its operations, BitCasino have unlawfully allowed a Russian player, namely myself, to register and play on BitCasino platform.
While in BitCasino Terms and Conditions it has been stated that
«BitCasino are responsible for determining whether BitCasino accessing and using our website is compliant with any rules, laws, and regulations applicable to BitCasino and BitCasino warrant to us that gambling is not illegal in the territory where BitCasino reside.» I believe that the Operator has been in direct knowledge of illegality of provision of gambling services to the residents of Russian Federation and should have promptly included it in the Prohibited Jurisdictions List.
B. Negligence Towards a Vulnerable Player:
I began my gambling journey in March 2023, a tumultuous period for me due to the ongoing military and political events in my home country, the Russian Federation. The emotional and psychological strain led me to seek solace in online gambling. Having received a significant inheritance from my grandfather's estate in late 2022, I had converted practically all my net worth at that time to cryptocurrency and, unfortunately for me, got hooked in the nets of online gambling with BitCasino website.
BitCasino platform allowed me to deposit and wager an amount I could not afford to lose without any interference from human being. In particular, BitCasino have not paid any attention or procured any sort of fitness to play check, nor have offered or imposed any cooling off period or limited despite having all signs of compulsory gambling in place: (Attachment B is a comprehensive overview of compulsory gambling patterns during the whole history of account)
- Chasing of losses;
- Betting patterns involving placement of high-value bets in very short period of times, up to 4 bets per minute;
- Bet sizing of up to 150% of initial deposit on the gameplay day;
- Redeposits of any withdrawn amounts;
At no point did BitCasino attempt to check on my well-being, and instead, BitCasino only encouraged further gambling by placing widgets urging me to redeposit despite having positive balance and «keep on playing».
However, BitCasino have failed to address that which is clearly proved enticing and encouraging me to gamble further on via BitCasino Website by both means of automated banners and direct e-mail message from «VIP Manager».
C. Failure to Conduct AML Checks:
I was able to wager more than 1,500,000 USD, deposit 176 thousand USD, and withdraw 144 thousand USD without any Anti-Money Laundering (AML) checks or identity verification from BitCasino side. It was only upon my initiative that I verified my identity on 4th of September, 2023.
This negligence on BitCasino part is a clear violation of the national Curacao legislation,
This issue is particularly interesting due to the fact that Russian Federation is currently considered a territory with heightened money laundering and sanction risks by the Kingdom of Netherlands, of which Curacao is integral part of,
Given the severity of these infringements, I've made a formal claim for:
- A full refund of any positive gain made by operator of BitCasino.io, Moon Technologies B.V., which, according to my calculations, constitutes a total of:
- 31362 USDT (Tether USD) cryptocurrency tokens
- 0.02246289 BTC (Bitcoin) cryptocurrency units
- 0.031 ETH (Ethereum) cryptocurrency units
- Immediate closure of my account at BitCasino.io
Aftermath of complaint was closure of account without any notice 2 days after complaint submission and... complete silence for the past 5 weeks, despite further reminders sent on 19th September and 18th of October. Direct approach to the executive management of Yolo Group didn't help as well.
I hereby demand complete refund of any gains made by BitCasino
Traducción automática:
