Al jugador de Nigeria se le bloqueó la cuenta debido a un supuesto incumplimiento de la cláusula 10.1.4. A pesar de presentar pruebas de que todos los métodos de pago son suyos y pasar los controles KYC, su retiro ha sido bloqueado.
Recibí un correo electrónico informándome que mi cuenta fue bloqueada de acuerdo con la cláusula 10.1.4 de las reglas que dice:
" 10.1.4. participar en cualquier actividad delictiva, incluido el blanqueo de dinero y cualquier otra actividad con consecuencias penales "
Envié la prueba necesaria a GGBET que demuestra que todos los métodos de pago utilizados en la plataforma me pertenecen.
Lo curioso es que el retiro que hice antes de este fue retenido hasta que pasé el KYC, lo cual hice y mis fondos fueron liberados, pero el siguiente fue bloqueado y no cambié ninguno de mis métodos de pago.
Estimado isikalujoshua01,
Muchas gracias por enviar su queja. Lamento escuchar su experiencia negativa con GGBet Casino.
Permítame hacerle algunas preguntas para poder comprender mejor la situación.
Espero que podamos ayudarle a resolver este problema lo antes posible. Muchas gracias de antemano por su respuesta.
Atentamente,
Tomás
Hola Thomas,
Fue jugador durante poco más de un mes, 12 de enero de 2023.
La Ruleta (En Vivo)
No, no utilicé ningún bono.
El depósito total fue de 1.960 euros.
Muchas gracias isikalujoshua01 por brindarnos la información necesaria. Ahora trasladaré su queja a mi colega Branislav ( branislav.b@casino.guru ) que estará a su servicio. Le deseo la mejor de las suertes y espero que el problema se resuelva satisfactoriamente en un futuro próximo.
Hola, isikalujoshua01,
A partir de ahora, te ayudaré a resolver tu problema.
Antes de invitar al casino al hilo, me gustaría hacerle algunas preguntas para aclarar la situación.
¿Qué método(s) de pago utilizó para los depósitos y qué método(s) de pago utilizó para los retiros?
¿Se pusieron en juego sus fondos depositados en su totalidad en el casino (de conformidad con las normas AML)?
¿Qué tipo de apuestas hiciste más en los juegos de Ruleta? ¿Es posible que haya realizado solo apuestas de bajo riesgo en juegos de ruleta en vivo para cumplir con los requisitos de apuesta obligatorios para los depósitos y luego haya solicitado retiros inmediatamente después de dicha jugada, mientras repetía este proceso?
¿Existe la posibilidad de que otro usuario/cuenta haya utilizado la misma conexión a Internet/IP/dispositivo para acceder al casino? En caso afirmativo, ¿es posible que una cuenta potencialmente vinculada haya jugado los mismos juegos al mismo tiempo que usted o que el casino pueda vincular de alguna manera su cuenta en disputa con otro(s) jugador(es)/usuario(s)?
Tenga en cuenta que los casinos en línea también pueden conectar a los jugadores verificando sus métodos de pago/extractos bancarios durante el proceso de verificación: transacciones sospechosas entre los propietarios de posibles cuentas de casino vinculadas en sus extractos bancarios.
Hola branislav
transferencia bancaria local para depósitos, usdt para retiros
Sí, no puedes retirar hasta que cumplas con los requisitos de apuesta; de lo contrario, pagarás una multa.
un poco (juego seguro, retiro después de cumplir con los requisitos de apuesta para obtener ganancias o minimizar pérdidas, antes de volver a hacerlo, así es como siempre he jugado, no importa si los requisitos son 2x o 10x)
No
eso no debería ser un problema.
La verificación en su plataforma solo se realiza cuando es necesario, y después de realizar múltiples retiros, uno de mis retiros se retuvo y me dijeron que presentara documentos para verificación, lo cual hice, mi cuenta fue aprobada y el retiro se liberó en el siguiente retiro posterior. fue lo que se celebró, y seguí jugando el mismo juego de la misma manera.
Muy bien, isikalujoshua01.
Gracias por detalles adicionales. Sin embargo, tenga en cuenta que es extremadamente sospechoso si deposita mediante un método de pago y retira mediante otro, especialmente si estamos hablando de retirar fondos a una billetera electrónica criptográfica.
Si jugó sus depósitos al mínimo, solo para cumplir con los requisitos de apuesta obligatorios para los depósitos, y luego retiró inmediatamente las ganancias, varias veces, indica un incumplimiento de las reglas ALD.
Sin embargo, ahora pidamos al casino más detalles y una explicación.
Estimado equipo de GGBet Casino ,
¿Podrías explicarnos con más detalle la situación del jugador? ¿Qué pasos debe seguir el jugador para desbloquear la cuenta y retirar sus ganancias?
Si hablamos de un incumplimiento de los Términos y condiciones del casino, ¿puede el casino fundamentar su decisión con pruebas relevantes? ¿Qué cometió?
No dude en enviar las pruebas necesarias a mi dirección de correo electrónico ( branislav.b@casino.guru ).
Gracias de antemano por proporcionar la información.
¡Hola a todos!
Estimado Josué,
Gracias por llegar a nosotros. Lamentamos informarle que se descubrió que su cuenta estaba involucrada en actividades relacionadas con el lavado de dinero, lo cual constituye una violación de nuestros términos y condiciones, específicamente la cláusula 10.1.4.
Tras una revisión exhaustiva, se observó que se detectó un patrón de depósito de fondos, realización de apuestas de bajo riesgo y posterior retiro de fondos, lo que generó sospechas de actividad fraudulenta. Este patrón fue consistente con un comportamiento similar observado en otros usuarios en Nigeria.
Nos tomamos muy en serio los asuntos relacionados con el fraude y el lavado de dinero y, como resultado, su cuenta ha sido bloqueada de acuerdo con nuestras políticas. Hemos iniciado una investigación sobre este asunto y todas las pruebas pertinentes se enviarán a branislav.b@casino.guru .
Estimado isikalujoshua01 ,
¿Puede confirmar lo anterior?
¿La explicación del casino es suficiente para usted, por lo que puedo considerar el asunto cerrado, o debo esperar las pruebas pertinentes del casino?
El casino aún no ha enviado la evidencia prometida a mi correo electrónico. Pero, si las declaraciones anteriores del casino son correctas y verdaderas, y el casino puede respaldarlas con evidencia relevante, ¿vale la pena dedicar más tiempo al asunto y esperar esa evidencia?
Hola Branislav,
Confía en que has sido bueno.
No, la explicación no es lo suficientemente buena, Branislav, estaba esperando a ver qué proporcionarían como evidencia antes de responder.
Para mí, el término apuesta de bajo riesgo es relativo porque 50 euros en PARES/IMPARES, no olvidemos que CERO no es exactamente de bajo riesgo. Pero olvidemos que, el término aquí es "bajo riesgo", GGBET estaría de acuerdo conmigo en que existía la posibilidad de que perdiera mi apuesta en cada juego, sin importar cuán pequeña fuera esa posibilidad. Entonces mis apuestas fueron válidas.
En cuanto a depositar, jugar y retirar, así es como juego, es parte de lo que llamo mis reglas de juego, es lo que uso para evitar perderlo todo, y me gustaría señalar que no solo Al jugar así en GGBET, podría traer otros cuatro casinos en los que jugué con las mismas reglas, cada uno con mucho más dinero que GGBET, cada cuenta sigue siendo válida. algunos con juegos diferentes, pero uno es el mismo juego que GGBET y tiene la misma estrategia, incluso tiene requisitos de apuesta 10x en comparación con el requisito de apuesta 2x de GGBET, y no tengo problemas con mis cuentas. Si necesita pruebas, le enviaré capturas de pantalla.
El patrón era consistente con un comportamiento similar observado en otros usuarios en Nigeria, ¿no estás seguro de cómo llamarlo, eres culpable por ser del mismo país? porque tienes que entender a Branislav. Dudo que GGBET esté en la lista de las 30 mejores casas de apuestas de mi país, las encontré por accidente. Ahora me doy cuenta de que tenía que creer que de todos los juegos en GGBET, tanto en la sección de deportes como en el casino, donde había gente de mi país jugando el mismo juego, yo era de la misma manera.
Según su declaración, la forma en que deposité y jugué ni siquiera fue el problema, sino el hecho de que soy de Nigeria. Eso es solo perfilar.
No estoy al tanto de su sistema (GGBET), por lo que no puedo confirmar si lo que ellos (GGBET) están diciendo es cierto, pero ¿qué es? Soy un analista de seguridad cibernética en formación, así que entiendo que tiene que haber ser cumplimiento de ALD, pero también sé que hay procedimientos a seguir.
La última vez verifiqué que es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y ahí es donde radica mi problema con GGBET, si sospecha que uno está lavando dinero, está en su derecho bloquear la cuenta de dicha persona, pero también es el derecho de la persona a defenderse, pero ellos (GGBET) no dejaron espacio para ello.
Entonces, ¿qué les impide simplemente bloquear las cuentas de las personas y acusarlas de lavado de dinero cuando ellos (GGBET) quieren obtener ganancias?
Y aquí están las partes más confusas:
Gracias, isikalujoshua01. Agradezco tu agradecimiento.
Solo una nota más con respecto a esta forma de juego: por ejemplo , retiro inmediato después de cumplir con los requisitos de apuesta obligatorios de depósito y depósito de nuevos fondos en su cuenta repetidamente (especialmente desde un método de pago diferente al utilizado para los retiros) a pesar de tener suficiente saldo para continuar jugando indica signos claros de violación de las reglas ALD y significa que dicho jugador no juega por entretenimiento. Si hablamos de violación de las normas ALD, no tiene por qué ser sólo el lavado de dinero. Hay varias razones por las que los jugadores juegan de esa forma.
Lamentablemente, todavía no me han proporcionado las pruebas solicitadas. Así que pidamos al casino los detalles una vez más.
Estimado equipo de GGBet Casino ,
¿Puede enviarme la evidencia relevante que mencionó anteriormente?
branislav.b@casino.guru
Hola,
Puedo confirmar que todas las pruebas relevantes han sido enviadas a la dirección de correo electrónico proporcionada. Háganos saber si necesita más ayuda o aclaración con respecto a la información proporcionada.
Hola Branislav,
Me gustaría tener conocimiento de las pruebas proporcionadas, pero si eso no es posible, no hay problema.
En cuanto a su ejemplo anterior, la acumulación de las 3 razones anteriores podría conducir a violaciones de las reglas ALD y usted utilizó ese ejemplo como referencia para mi caso porque son bastante similares.
La primera razón
"Retiro inmediato después de cumplir con los requisitos de apuesta obligatorios de depósito"
Por sí solo no es un problema, como expliqué, son mis reglas personales de juego, pero combinadas con las siguientes 2 razones justificarían la violación de las reglas ALD.
La segunda razón
"Depositar nuevos fondos en su cuenta repetidamente a pesar de tener suficiente saldo para seguir jugando"
No se aplica a mi caso, como verá en la captura de pantalla adjunta, retiré los fondos de mi cuenta, antes de depositar nuevamente y realizar otra ronda la próxima vez que quisiera jugar.
En cuanto a la tercera razón
"Depositar nuevos fondos en su cuenta repetidamente, especialmente desde un método de pago diferente al utilizado para los retiros"
Esto es lo que, según sé, generalmente se marca como una violación de las reglas AML, la culpa es de GG.BET. Si está familiarizado con el sistema de GG.BET, sabrá que no todos los métodos de depósito disponibles en la página de depósito están disponibles como método de retiro en la página de retiro.
Un amigo me abrió una cuenta para poder obtener estas capturas de pantalla.
A partir de hoy, esta es la página de depósito de GG.BET.
Esta es la página de retiro.
Puedes ver la diferencia. Incluso ha empeorado desde que todavía estaba activo, al menos en aquel entonces Skrill, Neteller y Crypto estaban disponibles para retiro. Si tuviera que jugar en el sitio de GG.BET hoy, las opciones de depósito viables serían una de las opciones criptográficas y para el retiro sería la billetera Jeton, que por cierto tiene una tarifa de transacción del 2% y un retiro mínimo de 200 euros.
Esta es una captura de pantalla de mi página de transacciones de wild.io.
Jugué el mismo juego, de la misma manera que jugué en GG.BET aquí, la cantidad de dinero que realicé aquí fue aproximadamente 3 veces la cantidad que hice en GG.BET, de hecho, incluso obtuve ganancias de wild.io y eso es Con su requisito de apuesta de 10x, mi cuenta todavía está activa hasta hoy, como puede ver, nunca tuve ningún problema, aunque desde entonces dejé de apostar.
Y Branislav, el resumen de su caso dice "presunto incumplimiento de la cláusula 10.1.4", pero ese es el problema principal aquí: no hubo ninguna acusación, no me dieron lugar para ningún tipo de defensa, simplemente me notificaron el veredicto, que así es. llamado "equipo" al que pagan, cuyo salario o bonificaciones probablemente dependen de la cantidad de fondos que podrían obtener de las cuentas marcadas, el mismo equipo que verificó mi KYC y el origen y destino de los fondos, ese mismo equipo dijo que yo era culpable de transferir dinero . Ha pasado más de un año y, sinceramente, todavía no tiene sentido cada vez que pienso en ello, porque quiero decir que tiene que haber un debido proceso, ¿qué pasó con Branislav? Nuestro sistema te marcó por lavado de dinero, así que hemos bloqueado tu cuenta, necesitamos que usted proporcione prueba de que este fondo es suyo y que es usted quien lo recibe.
Quiero decir, ¿quién lava 1.464 euros?
Saludos a todos,
Discúlpame por la demora.
Estimado isikalujoshua01,
Sus registros de juego y su historial de transacciones de diciembre de 2022 muestran parcialmente todos los signos que intentó aclarar por separado. Sin embargo, todavía no está claro qué se podría haber ganado jugando de esa manera.
Por lo tanto, le pedí al casino explicaciones/detalles adicionales y una posible solución.
Estimado casino GGBet ,
Muchas gracias por tu correo electrónico y los datos adicionales.
¿Podrías mirar mi último correo electrónico sobre el asunto y responder mis preguntas?
Hola a todos,
Estimado Branislav , Recibí su mensaje y ya me comuniqué con nuestro departamento de riesgos para recopilar información adicional sobre el asunto. Te daré una respuesta lo antes posible.
Gracias por la actualizacion.
No dude en responder a mi correo electrónico una vez que tenga la información adicional necesaria.
A la espera de saber de ti.
Hola Branislav,
Envié información adicional sobre su solicitud hace unos días, por favor revise su correo electrónico. Si necesitas algo más, no dudes en ponerte en contacto conmigo.
Estimado isikalujoshua01,
Después de recopilar toda la información y los detalles necesarios del casino, decidimos cerrar esta queja por considerarla injustificada. Hay motivos razonables para creer que su cuenta estaba participando en actividades sospechosas y no se utilizó con fines de juego, o incluso hay signos de posible lavado de dinero y uso de múltiples cuentas. El casino actuó de acuerdo con sus términos y condiciones y aceptamos su decisión de cancelar su retiro y bloquear su cuenta de casino.
Si no está satisfecho con la solución de la queja, le recomiendo consultar a la autoridad de juego que regula el casino. En caso de cualquier duda no dudes en escribirme a branislav.b@casino.guru .
Muchas gracias, equipo de GGBet Casino, por brindarnos información y por su cooperación.
Atentamente,
Branislav, Casino.Guru
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