Slots Safari Casino - El jugador cuestiona las descripciones de depósito y el cierre de cuenta.

Una vez más, otro casino deshonesto, ¿cómo se salen con la suya? Nuevamente, todos mis depósitos tienen negocios reales como descriptor:

Straridges.com

Goodshom.com

Tienda de variedades Achphil

Nunca he comprado nada en estas tiendas, entonces, ¿por qué aparecerían en mi extracto bancario?

Slotssafari me debe £298,23.

He copiado todas las empresas en todos mis correos electrónicos y ninguna ha respondido. Esta es la última transcripción que tengo de ellos 24/10/23

Respuesta de Slotssafari a mi problema con mi dinero destinado a las tres empresas:

Nos gustaría informarle que este es un descriptor utilizado por nuestro proveedor de pagos, que no depende de nosotros decidir, pero podemos ver su depósito en nuestra oficina virtual.

Déjame asegurarte que tu cuenta ya está cerrada y no podrás realizar depósitos.

Con respecto a todos los depósitos, como lo establecen nuestros términos, de la misma manera que honraríamos cualquier apuesta realizada mientras la cuenta estaba abierta, por supuesto no podemos reembolsar ninguna apuesta realizada al revés.

Su cuenta no se volverá a abrir y le deseo todo lo mejor.

De nuevo,

Si esta queja no produce una resolución, recurriré a devoluciones de cargo a través de mi banco.

Estimado DescriptorRaptor,

Muchas gracias por enviar su queja. Lamento mucho tu problema con Slots Safari Casino. Me temo que necesitaré más información sobre su problema. ¿Podría dar más detalles? ¿Por qué el casino te debería algo? ¿Tenía algún saldo restante en su cuenta cuando se cerró? Estaré esperando pacientemente su respuesta.

Atentamente,

Mella

hola, Nick

No me quedaba ningún saldo, pero cuando miré mi extracto bancario, estos descriptores no tenían ninguna referencia al casino, sino a 3 empresas diferentes, de las que nunca había oído hablar, y mucho menos de las que había comprado. Por lo tanto, se puede concluir que no están operando legalmente y no seré parte de esta actividad fraudulenta. Es por eso que quiero que me devuelvan mi dinero porque cualquier actividad cuestionable hace que su casino no sea totalmente confiable.

"Los descriptores están destinados a ayudar al titular de la tarjeta a identificar las transacciones en su extracto bancario de productos o servicios adquiridos".

Si el titular de la tarjeta no comprende fácilmente el descriptor de facturación y no reconoce la transacción, se puede iniciar una devolución de cargo.

Velobet Casino me acaba de devolver £584 sin verificar mi cuenta. Su descriptor fue Webops Ltd: me pidieron que no intensificara el asunto ya que reembolsarían todos los depósitos, lo que me sugiere que son plenamente conscientes de lo que están haciendo y, nuevamente, su actividad es muy cuestionable. Estos casinos pueden indicar que hice las apuestas y jugué, entonces, ¿por qué recibiría un reembolso? Mi respuesta sería: si hay alguna duda sobre su integridad y FairPlay, esto queda expuesto en los descriptores utilizados y genera una gran señal de alerta, como he descubierto ahora.

Nunca ganarás si no operan de manera justa y sin la necesidad de invertir dinero en negocios completamente ajenos. ¡NO están haciendo eso con mi dinero y punto!

Sólo me gustaría agregar este hallazgo muy interesante:

Los casinos que no pertenecen a GAMSTOP contratarán procesadores de pagos externos que codifican erróneamente los pagos hacia y desde el operador, representando al banco o al proveedor de la tarjeta que el pago es para algo más que juegos de azar. Esto es efectivamente lavado de dinero y las instituciones financieras trabajan muy duro para identificar transacciones de esta naturaleza y prohibir a la empresa que las inicia.

Fuente

https://thepogg.com/en-gb/non-gamstop-casinos/

Después de expresar mi preocupación acerca de que mis depósitos mostraban un descriptor de la identidad completa de la empresa We*ops Ltd oculta en caso de que infrinja las reglas de CG (una empresa de la que nunca había oído hablar, y mucho menos de la que había comprado algo), desafié a Velobet Casino y después de mucho de intercambios de correo electrónico acordaron reembolsarme todos mis depósitos que ascendían a más de £580. ¡He recibido todo el dinero! 😀

¡Solo publico esto!

¿Hay alguna razón por la que tarda tanto en revisar mis publicaciones, Nick?

ACTUALIZACIÓN DE REEMBOLSOS :

Después de escribir a las empresas comerciales que procesaron ilegalmente mis depósitos para Slots Safari , recibí un reembolso completo de una empresa por £50,30.

El tiempo corre, por lo que si no se reciben reembolsos de otras compañías comerciales/ Slots Safari , buscaré devoluciones de cargo; gracias al reembolso, esto me proporciona una excelente evidencia para que el banco demuestre que he intentado personalmente obtener los reembolsos de un potencial ¡Casino de 'lavado de dinero'!

¿Por qué tantas de mis publicaciones todavía esperan aprobación? Supongo, aunque nunca se debe asumir, que tienes herramientas que pueden ocultar datos confidenciales.

Hoy tuve una muy buena conversación con el equipo de fraude de mi banco y me están brindando un gran apoyo y ayuda.

El banco suspendió mi tarjeta, por lo que ya no es posible realizar ningún reembolso a través del método de pago original: ¡dos casinos/compañías comerciales devolvieron sabiamente mis depósitos!

Si puedo ayudar a una sola persona vulnerable, exponiendo a los casinos que no pertenecen a GAMSTOP y que no cumplen con las normas contra el lavado de dinero, ¡mi tiempo habrá valido la pena!

IMPORTANTE (fuente ThePOGG.com)

El regulador exige que todos los operadores de juegos de azar con licencia del Reino Unido participen en el programa GAMSTOP. Ya no hay excepciones a esta regla.

¡Los únicos casinos que aceptarán jugadores del Reino Unido que no forman parte del programa GAMSTOP son los casinos que no tienen licencia y aceptan jugadores del Reino Unido de forma ilegal!

No es legal que ningún casino que no tenga una licencia UKGC acepte jugadores del Reino Unido. Cualquier casino que no esté en GAMSTOP no posee una licencia UKGC. Sin embargo, es la empresa la que está cometiendo un delito ilegal, no el jugador.

Nos gustaría pedirle al casino que respondiera a esta queja. Hemos ampliado el plazo en 7 días. Si por entonces no ha respondido, cerraremos la reclamación como «no resuelta» lo que podría afectar negativamente a la valoración del casino.

¡Gracias! ¿Cuándo se aprobarán mis publicaciones?

También he recibido un reembolso de £50,32. ¿Podrían reducir la cantidad adeuda en £50, por favor?

Lavado de dinero en casinos

Los delincuentes a menudo abusan de los casinos en línea y locales para lavar dinero sucio. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) identifica nueve vulnerabilidades potenciales que los casinos podrían tener en términos de lavado de dinero. Incluyen:

• Pagos en efectivo
• Recibir el producto de un delito
• Tajetas prepagadas
• Cuentas de depósito
• Transferir dinero entre clientes
• Multiples cuentas
• Múltiples operadores
• Fraude de identidad
• Terceros

Banderas rojas

El GAFI proporciona una lista de señales de alerta a las que debe prestar atención, que incluyen:

• Transacciones inconsistentes con el perfil del cliente.
• Depositar múltiples cantidades de efectivo y recibir múltiples cheques girados en esa cuenta
• Varias personas envían fondos a un beneficiario
• Cheques emitidos a favor de un familiar de un jugador
• Fondos transferidos a cuentas de terceros
• Transacciones en cuentas de casino realizadas por personas distintas al titular de la cuenta
• Uso de terceros para realizar la estructuración de depósitos y transferencias electrónicas.

Espero que a alguien le resulte útil, me caí, ¡no quiero que hagas los mismos jugadores!

fuente: https://sumsub.com/blog/the-6-most-popular-forms-of-money-laundering-in-casinos/

Hola DescriptorRaptor,

El cronómetro se configuró accidentalmente en el casino, ya que aún debía estar configurado para el jugador (usted). Me alegra saber que la empresa le reembolsó algo de dinero pero, desde nuestro punto de vista, no están obligados a hacerlo. La licencia del casino no tiene nada que ver con nada, ya que usted se registró conscientemente en el casino y aceptó sus reglas. Si perdió el dinero allí, simplemente se pierde y no puede solicitar un reembolso sin ningún motivo. Es decisión del casino cómo se les transfiere el dinero y, siempre que llegue a su cuenta del casino, no hay nada de qué hablar.

🙄

La reclamación será ahora rechazada por el motivo explicado anteriormente.

Asegúrese de verificar siempre los términos y las licencias del casino antes de registrarse en cualquier casino en línea para evitar que ocurran problemas similares en el futuro.