El jugador tiene dificultades para retirar sus ganancias debido a la verificación continua. Después de nuestra intervención, pudimos ayudar al jugador a obtener sus ganancias. El jugador confirmó que recibió los fondos al final. La queja del jugador ha sido resuelta con éxito.
Tengo varias cuentas de Ecopays con este casino y las uso para diferentes propósitos y casinos.
Uso la cuenta en euros para este casino.
Sin embargo, el casino solicita el historial de transacciones de cuentas no relacionadas.
No confío en el casino porque no me dan una respuesta clara de por qué lo necesitan.
(Las cuentas no relacionadas contienen todo tipo de información)
Un ejemplo sencillo.
Un contable de empresa tiene una cuenta personal y una cuenta de empresa.
Mientras el usuario está jugando al casino en su cuenta personal.
¿Es razonable exigir a un usuario que juega en el casino en su cuenta personal que proporcione un extracto de su cuenta de empresa? Por favor, tome una decisión.
Hola andandjonnyx,
Muchas gracias por enviar su queja y lamento mucho escuchar acerca de su problema con Casinoin. Permítame hacerle algunas preguntas más antes de seguir adelante.
¿Podría informar desde cuándo exactamente está en curso el proceso de verificación? ¿Qué documentos ya han sido aprobados y cuáles no? ¿Cuándo fue la última vez que habló con el casino y de qué se trataba?
Tenga en cuenta que el casino puede solicitar la documentación necesaria para verificar su comprobante de ingresos que demuestre que ha utilizado sus propios fondos para depositar allí.
Esperando tu respuesta.
Saludos,
Mella
Actualmente en medio de KYC.
Ya hemos presentado unos 10 documentos.
También hemos presentado extractos de transacciones de las cuentas utilizadas para realizar depósitos.
El casino está solicitando una cuenta que no tiene nada que ver con los ingresos y que el casino no conoce como debería ser.
He enviado una captura de pantalla de la cuenta como prueba de que la cuenta que utilicé para el casino es mía.
Sin embargo, el casino solicita un historial de otra cuenta mía que se mostró allí.
Cualquier material enviado debe ser utilizado apropiadamente.
La única información que el casino puede usar es que la cuenta que usé para el casino es mía.
Por ejemplo, usted es el tesorero de este sitio y mantiene las cuentas del sitio.
Eso no significa que las cuentas del sitio sean suyas.
Usted comprende que si envía el historial de transacciones sin permiso, será culpable de un delito.
Otro ejemplo, envió una captura de pantalla de su cuenta de Ecopays, etc.
Había un archivo en los marcadores de ese navegador llamado "Información confidencial de la empresa".
El casino sabe que usted está en posesión de información confidencial de la empresa y se la solicita.
¿Existe alguna justificación para utilizar la información obtenida de una parte del sitio que originalmente no estaba destinada a ese fin?
Hola andandjonnyx,
El casino a veces puede solicitar verificar una cuenta diferente si la usó en un casino hermano diferente. Además, la verificación es puramente con fines de seguridad para el retiro y su fecha no se usa en ningún otro lugar.
Desafortunadamente, para retirar el saldo de su casino, deberá enviar todos los documentos que solicitaron.
No se utiliza en los casinos hermanos.
Por lo tanto, no existe una razón legítima para solicitarlo.
Nuevamente, la seguridad de la cuenta de retiro ya está probada por los documentos que ya ha enviado.
Además, este casino actualmente tiene problemas con una gran cantidad de usuarios y no es confiable.
El uso de información que debe ser ignorada, en un documento obtenido para otro propósito, ya es fraudulento.
¿Enviaría acceso no autorizado a la información confidencial de su empresa si se le solicita?
Pida a un representante del casino que venga aquí y dénos una razón válida.
Gracias andandjonnyx por toda la información proporcionada. No estoy del todo seguro de dónde se enteró el casino de su segunda cuenta, pero debe estar conectada de alguna manera con el casino o con la otra cuenta. Ahora enviaré su queja a mi colega Michal ( michal.k@casino.guru ) quien lo asistirá a partir de ahora.
Te deseo mucha suerte resolviéndolo.
Saludos,
Mella
Estoy enviando al casino la información sobre la segunda cuenta en mi imagen.
Sin embargo, pasó a estar incluido en la imagen como prueba de que la primera cuenta es mía,
Esta es información que el casino normalmente tendría que eliminar.
El casino no lo eliminó,
Me ofende que el casino no lo haya eliminado y esté solicitando esa información.
Hola andandjonnyx,
Soy Michal y me he hecho cargo de su queja. He revisado este caso y me pondré en contacto con el casino para ver si puedo ayudar. Solo para que sepa que el casino puede solicitarle que verifique cada método de pago que haya utilizado para depositar o retirar de su cuenta de casino, pero me gustaría que el casino aclare por qué le piden eso.
Nos gustaría invitar a Casinoin a unirse a la conversación.
Estimado Casinoin,
¿Puede proporcionar información sobre los problemas de verificación del jugador?
Si la información no se puede compartir públicamente, envíela a michal.k@casino.guru
Hola,
Le proporcionaremos información más detallada a su correo electrónico michal.k@casino.guru .
Sin embargo, le pedimos amablemente al cliente que proporcione los documentos solicitados, para que se pueda completar la verificación de su cuenta. No sabemos por qué el cliente es tan reacio a hacerlo, mientras que aceptó los T&C de nuestros servicios al registrarse en la cuenta. La verificación de los métodos de pago es una práctica estándar que se lleva a cabo por razones de seguridad:
5.21. Para fines de prevención de fraude al realizar pagos, incluso con tarjetas bancarias u otros medios de pago, disputar pagos de terceros e investigar dichos casos, la Compañía puede verificar todos los pagos. En tal caso, el Cliente deberá proporcionar, previa solicitud, los siguientes documentos:
5.21.1. para establecer su identidad y/o verificación de su edad, sus documentos de identificación;
5.21.2. para la verificación de su dirección, un extracto bancario, una factura de servicios públicos u otros documentos;
5.21.3. para la validación de una transacción de pago o un retiro de fondos, los documentos solicitados por nuestros socios - sistemas de pago o agentes, de acuerdo con los requisitos profesionales para combatir el lavado de dinero y las transacciones financieras ilegales.
Tuyo sinceramente,
Equipo de casino
Hemos explicado muchas veces que el método de pago es una cuenta en Euros.
El yen japonés no está involucrado en ningún pago.
El casino dice que tengo una cuenta en yenes japoneses, ¿cómo obtuviste esa información?
La captura de pantalla de los Ecopays que envié al casino es,
Es solo para demostrar que la cuenta en euros es mía.
El casino tuvo que eliminar la información irrelevante que había allí.
¿Por qué no lo quitaste?
・Usar los documentos enviados por nosotros para fines distintos a los que estaban destinados
・Solicitar información sobre una cuenta no relacionada con el pago, mientras afirma verificar el método de pago.
No puedo confiar en un casino que se involucra en este tipo de comportamiento fraudulento e inexplicable.
Estimado andandjonnyx,
De alguna manera entiendo sus preocupaciones acerca de compartir información confidencial, sin embargo, los casinos tienen derecho y, a menudo, incluso están obligados a participar en los controles KYC y AML de los jugadores por parte de sus autoridades de licencias.
No es algo que el casino haya inventado para usted, es un estándar de la industria y los jugadores deben proporcionar los documentos necesarios para completar con éxito las verificaciones KYC y AML.
Solo puedo aconsejarle que proporcione los documentos mencionados por el equipo de Casinoin, para que podamos avanzar con su queja.
Sí, lo soy. Ya he enviado el historial de mi cuenta en euros.
Como he explicado varias veces, no se me permite acceder al historial del yen japonés.
Es imposible prepararse para esto, y estamos preocupados por las constantes solicitudes.
Si el casino insiste en solicitar los documentos, pero es imposible proporcionarlos, puede ser equivalente a la denegación del retiro.
¿O me está pidiendo que piratee el sistema de mi empresa y envíe la información de mi empresa?
He usado otros casinos que tienen contratos con la licencia de este casino,
Nunca había experimentado una petición tan inexplicable.
Pregúntele al casino por qué necesitan la información de la cuenta de la empresa y no la cuenta que el usuario está usando para depósitos y retiros.
Es solo un ejemplo. Sin embargo, el casino no debería poder saber si la cuenta distinta de la que utilizo para depósitos y retiros es una cuenta de juego personal o una cuenta de empresa.
Pero si el casino lo exige, significa que insisten en que necesitan mi cuenta, incluso si es una cuenta de empresa.
Si el casino lo explica correctamente y el gurú del casino lo pone en el casino como medida de precaución,
Estoy preparado para ser acusado de un delito y presentar la documentación.
Estimado andandjonnyx,
Lo siento, pero no entiendo completamente lo que quieres decir con "Como he explicado varias veces, no tengo acceso al historial del yen japonés".
¿No puede acceder a su Ecopayz en el historial de yenes japoneses o en un método de pago diferente? Por favor elabora.
Por ejemplo, usted es el contador de este sitio.
Usted maneja las cuentas del sitio.
Pero no es tu cuenta.
No puede usar el dinero sin permiso, y también es un delito enviar su historial de transacciones.
Las cuentas suelen tener una variedad de usos.
Cuentas personales, cuentas compartidas, cuentas de empresa.
Algunos pueden ser criminalizados si los usa un individuo sin permiso.
Lo mismo ocurre con el historial de transacciones; si se trata de una parte seria, no es deseable presentarlo.
(Esto es solo un ejemplo).
Todo lo que el casino sabe es que estoy usando mi cuenta en euros para hacer depósitos y retiros en el casino.
En cuanto a las otras cuentas, solo deben saber que existen.
La existencia de esta información también pasó a estar en un documento que se presentó para otro propósito, y debería haber sido eliminado.
¿No crees que es indignante que me pidan que envíe mi historial de transacciones cuando no saben qué cuenta estoy usando o en qué medida estoy autorizado para hacerlo?
Creo que el casino no entiende que "mi cuenta accesible" y "mi cuenta personal" pueden ser diferentes.
Si cometen este error, ¿debo presentar mis documentos de Ecopays tachados a excepción de las cuentas de depósito y retiro?
Estimado andandjonnyx,
Gracias por su intento de aclaración, pero solo puedo repetir que los casinos tienen derecho y, a menudo, incluso están obligados a participar en los controles KYC y AML de los jugadores por parte de sus autoridades de licencias.
No es algo que el casino haya inventado para usted, es un estándar de la industria y los jugadores deben proporcionar los documentos necesarios para completar con éxito las verificaciones KYC y AML. Todos los documentos que envíe al casino se tratan de forma confidencial. Como parte de la verificación contra el lavado de dinero y la verificación de la fuente de riqueza, todas sus transacciones en los estados de cuenta deben ser claramente visibles, por lo que si bloquea alguna entrada, el equipo de seguridad del casino podría interpretarlo como un "encubrimiento" intencional. así que te recomiendo encarecidamente que no lo hagas.
Como mencioné antes, sin los documentos solicitados por el casino, me temo que no podríamos continuar con su queja, por lo que le pido su cooperación.
Entiendo.
Pero como expliqué, no hay acceso real.
Su empresa tiene acceso controlado para evitar fraudes, ¿verdad?
Solo se puede acceder a la cuenta en euros.
En primer lugar, estaba usando mi cuenta en euros para evitar estos problemas.
Llamemos al representante del casino y le explicamos esas circunstancias,
Los casinos deberían proponer alternativas.
Debería ser trabajo del casino examinar si los documentos solicitados están disponibles en primer lugar.
Cuando intercambiamos correos electrónicos, el casino pensó erróneamente que la cuenta en yenes japoneses era mi cuenta personal.
Creo que es por eso que solicitaron mi historial de transacciones.
Quiero que el casino entienda que mi cuenta personal está en Euros y que solo puedo acceder a información sobre ella,
Por supuesto, el acceso es posible si el casino proporciona una explicación adecuada,
Sin embargo, la explicación anterior no es suficiente en la situación actual donde ya se ha descubierto el abuso de información.
Luego pídales que me muestren qué documentos necesitan para KYC y AML.
Estimado Casino
La cuenta en yenes japoneses que está solicitando es, en efecto, la cuenta de otra persona.
(se muestra en mi cuenta de Ecopays = no es mi única cuenta de juego)
Revisé los términos y condiciones del casino y las políticas de licencia,
No creo que requieran la información de la cuenta de otra persona.
¿Por qué no eliminaron la información?
Explique por qué necesita la información de la cuenta de otra persona.
Estimado gurú del casino
Lo que intento ocultar es la información innecesaria que ha migrado a la captura de pantalla.
He enviado todos los detalles de la transacción en euros.
Este problema fue el resultado de que el casino intentó usar información irrelevante que migró a la captura de pantalla.
Esto se debe al hecho de que pensaron erróneamente que era mi cuenta de juego personal y que eran libres de manejarla.
(No le dije nada al casino sobre mi cuenta en yenes japoneses.
Si el casino lo sabía, lo obtuvo a través de canales clandestinos, lo cual es fraudulento).
Para evitar esto, debo proporcionar solo la información necesaria.
Estimado andandjonnyx,
Lo siento por mi respuesta tardía.
Solo para que sepa que como parte del control AML es una prueba de ingresos. Por favor, comprenda que la información solicitada es necesaria para que el casino se asegure de que sus fondos se han obtenido legalmente y de que tiene fondos suficientes para participar en las apuestas. Las regulaciones AML (Anti-Money Laundering) para la industria del juego y las apuestas generalmente las establece la Autoridad de Licencias y todos los casinos serios y con licencia deben cumplir y seguir estas políticas.
Como lo mencionaste
¿Significa esto que otra persona le envió fondos a su cuenta de Ecopayz y usó estos fondos para depositar en el casino?
Como he explicado muchas veces, no uso una cuenta en yenes japoneses para este casino.
Retiro de mi cuenta en euros al casino.
Tengo una prueba separada de mis ingresos, pero el casino no la solicita.
Este casino y mi cuenta en yenes japoneses no tienen ninguna relación.
Tampoco es una cuenta de juego la que tengo a mi disposición.
Por lo tanto, es físicamente imposible para mí obtener los documentos.
Incluso si supiera de la existencia de la cuenta en este sitio, no podría acceder a ella libremente, ¿verdad?
La cuenta de este sitio tampoco es la cuenta personal del contador, ¿verdad?
Incluso si usted es el presidente de la empresa, no debe tener la libertad de manejar las cuentas de la empresa.
Por eso lo describí como la cuenta de otra persona.
En pocas palabras, no eres japonés, ¿verdad?
Sin embargo, el casino requiere una licencia de conducir japonesa como KYC.
Es imposible enviarlo porque no está disponible en primer lugar.
Estimado andandjonnyx,
Entiendo lo que dices. ¿Significa esto que otra persona le envió fondos a su cuenta de Ecopayz y usó estos fondos para depositar en el casino? ¿Puede por favor responder a mi pregunta?
No, no es.
Cuenta Ecopayz-EUR
Cuenta Ecopayz-YEN
¿Eres consciente de que estos dos son ante todo diferentes?
La figura se presenta de una manera fácil de entender.
Estimado andandjonnyx,
Lo entendería y tal vez incluso estaría de acuerdo con usted en esto si realmente NO hubiera transacciones entre la cuenta Ecopayz-YEN y la cuenta Ecopayz-EUR, pero no entiende que HAY transacciones bastante significativas entre Ecopayz-YEN- y la cuenta Ecopayz-EUR y ha utilizado los fondos provenientes de la cuenta Ecopayz-YEN en su cuenta Ecopayz-EUR como depósito en el casino, es por eso que el casino tiene derecho a solicitarle que verifique Ecopayz-YEN -cuenta.
Entonces, nuevamente, debe comprender que la información solicitada es necesaria para que el casino se asegure de que sus fondos se hayan obtenido legalmente y que tenga fondos suficientes para participar en las apuestas. Las regulaciones AML (Anti-Money Laundering) para la industria del juego y las apuestas generalmente las establece la Autoridad de Licencias y todos los casinos serios y con licencia deben cumplir y seguir estas políticas.
No es algo que el casino haya inventado para usted, es un estándar de la industria y los jugadores deben proporcionar los documentos necesarios para completar con éxito las verificaciones KYC y AML.
Como mencioné antes, sin los documentos solicitados por el casino, me temo que no podríamos continuar con su queja, por lo que le pido su cooperación.
Sí. Pero como las cuentas en YEN no están a mi disposición,
No tengo acceso al historial de transacciones.
¿Puedes obtener libremente el historial de transacciones de la cuenta de la empresa que paga tu salario?
Con respecto a depositar dinero de mi cuenta en EUR a mi cuenta en YEN,
El casino no habla de eso en absoluto.
Por lo tanto, esa no es una razón.
Cuando los casinos solicitan información sobre cuentas en yenes japoneses,
'Porque apareció en mi pantalla de Ecopayz.
Esta fue la razón.
El casino nunca me preguntó por qué depositaba de una cuenta en yenes a una cuenta en EUR, o qué significaba la cuenta en yenes en primer lugar.
Estimado andandjonnyx,
Envíeme el mismo estado de cuenta de Ecopayz-EUR que proporcionó a Casinoin a mi correo electrónico michal.k@casino.guru
Estimado andandjonnyx,
Gracias por su correo electrónico, lo he recibido con éxito. He solicitado información adicional del casino para arrojar más luz sobre la situación.
Hola,
La respuesta se envió a michal.k@casino.guru y estamos esperando los comentarios al respecto.
Gracias
Estimado equipo de Casinoin,
He respondido a tu correo electrónico.
Estimado andandjonnyx,
Tuvimos una discusión interna con todo el equipo de quejas sobre este caso y llegamos a la conclusión de que el requisito del casino de proporcionar el estado de cuenta de Ecopayz-YEN es válido. ¿Puede indicar claramente que la cuenta Ecopayz-YEN es suya? Si no es tuyo, ¿de quién es?
Mi empresa.
Quizás sería mejor decir que me pertenece a mí y a mis stakeholders.
Cuando creé mi cuenta, puse temporalmente mi compensación en mi cuenta EUR.
Estimado andandjonnyx,
Gracias por la aclaración, por lo que debería poder proporcionar el estado de cuenta de "su" cuenta Ecopayz-YEN al casino.
Si fuera mi cuenta personal, eso podría ser cierto.
Pero, de hecho, no es solo para mí personalmente, y necesito permiso para proporcionar la declaración.
(¿Tiene acceso ilimitado a la información de este sitio?
Si le pide a un representante de este sitio un extracto de la cuenta que paga su salario, ¿es fácil obtener uno?)
Estimado andandjonnyx,
Por favor, comprenda que la información solicitada es necesaria para que el casino se asegure de que sus fondos se han obtenido legalmente y de que tiene fondos suficientes para participar en las apuestas. Las regulaciones AML (Anti-Money Laundering) para la industria del juego y las apuestas generalmente las establece la Autoridad de Licencias y todos los casinos serios y con licencia deben cumplir y seguir estas políticas.
No es algo que el casino haya inventado para usted, es un estándar de la industria y los jugadores deben proporcionar los documentos necesarios para completar con éxito las verificaciones KYC y AML.
Como mencioné antes, sin los documentos solicitados por el casino, me temo que no podríamos avanzar más con su queja y nos veríamos obligados a rechazar su queja. Debe ser de su propio interés cooperar con el casino.
¿Cómo puede un empleado de la empresa obtener el historial de transacciones de su cuenta de la empresa?
Estimado andandjonnyx,
Cuando recibió una compensación o acciones o un salario, debe tener algún tipo de prueba para esto. Una nómina por ejemplo. ¿Cómo puede probar que los fondos o la fuente de riqueza son legítimos?
Comprenda que es su responsabilidad proporcionar dicha prueba al casino.
No existe tal cosa porque las leyes son diferentes.
Negociaré con el propietario, pero este asunto (usar la información obtenida para otros fines) se considera un problema en la comunidad de casinos en línea nacionales.
Comprenda que el casino y este sitio perderán credibilidad en Japón.
Estimado andandjonnyx,
Usted estuvo de acuerdo con los términos y condiciones del casino cuando creó su cuenta de casino. El casino tiene esto establecido en sus términos y condiciones:
J. NULIDAD DE TRANSACCIONES/FRAUDE/LAVADO DE DINERO
2. Con fines de prevención de fraude al realizar pagos, incluso con tarjetas bancarias u otros medios de pago, disputar los pagos de terceros e investigar dichos casos, la Compañía puede verificar todos los pagos. En tal caso, el Cliente deberá proporcionar, previa solicitud, los siguientes documentos:
2.1. para establecer su identidad y/o verificación de su edad, sus documentos de identificación,
2.2. para la verificación de su dirección, un extracto bancario, una factura de servicios públicos u otros documentos ,
2.3. para la validación de una transacción de pago o un retiro de fondos, los documentos solicitados por nuestros socios - sistemas de pago o agentes, de acuerdo con los requisitos profesionales para combatir el lavado de dinero y las transacciones financieras ilegales.
Así como
4. A solicitud de la Compañía, el Cliente deberá proporcionar otros documentos necesarios para la verificación del pago (incluso en el caso de una solicitud de reembolso)....
Entonces, comprenda que es su responsabilidad proporcionar los documentos requeridos al casino.
Eso no es lo que nos preocupa a mí y a los usuarios japoneses.
Se trata del uso que hace el casino de la información de los documentos que obtuvo para otros fines.
Debe estar en la política de privacidad general que no se utiliza para ningún otro propósito.
Estimado andandjonnyx,
Lo siento, pero esto no es de nuestra competencia juzgar. Aunque de alguna manera puedo entender tu punto, no hay nada que podamos hacer al respecto. El hecho es que el casino tiene derecho a solicitar los documentos como se indicó anteriormente.
Puede que no le guste y, por supuesto, no tiene que estar de acuerdo si siente que no quiere compartir dicha información, queda a su libre discreción, pero nos veremos obligados a cerrar la queja como prueba insuficiente. del jugador
Documentos preparados.
「Este casino puede utilizar los documentos obtenidos para fines distintos al uso previsto」
Me gustaría que las notas anteriores se incluyeran en la introducción a este casino.
Les daré a los japoneses un recordatorio de mi parte.
Estimado andandjonnyx,
¿Ya envió la declaración requerida al casino?
Gracias, andandjonnyx.
Estimado equipo de Casinoin,
¿La declaración proporcionada es suficiente para finalizar el proceso de verificación del jugador?
Hola,
Tenga en cuenta que se completó la verificación de la cuenta.
Nos gustaría agradecer al cliente por proporcionar los documentos faltantes.
Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
Saludos,
Gracias por la actualización, Equipo de Casinoin.
Estimado andandjonnyx,
Como el casino ha mencionado, su verificación finalmente ha sido exitosa, por lo que debería estar listo para enviar y recibir retiros. Creo que el equipo de Casinoin le ha enviado un correo electrónico con información adicional.
Por favor, hágame saber si podemos considerar que su problema está resuelto.
Le notificaré cuando el retiro esté disponible.
Este caso también está experimentando problemas no relacionados con KYC y es probable que se entregue a otro intermediario.
Por lo tanto, trate esta queja como no resuelta o congelada.
Estimado andandjonnyx,
Lo siento, pero no entiendo completamente tu última respuesta, ¿puedes dar más detalles?
La retirada se ha completado.
En cuanto al uso de los documentos por parte del casino para otros fines,
Si el gurú del casino no me da una advertencia adecuada, etc.
Lo pasaré a otra agencia.
Estimado andandjonnyx,
Me alegro de que su retiro haya sido exitoso, ¿podemos considerar que su problema está resuelto?
Lo siento, pero no entiendo completamente esto:
" Si el gurú del casino no me da una advertencia adecuada, etc.,
Lo pasaré a otra agencia. "
¿Puede explicar qué advertencia le gustaría ver de nosotros?
「Este casino puede utilizar los documentos obtenidos para fines distintos al uso previsto」
Arriba.
Algunos de los problemas, como términos y condiciones injustos, se presentan en la revisión del casino, ¿correcto?
Si el gurú del casino no toma ninguna precaución, nos gustaría cerrar el caso como no resuelto y entregárselo a otra organización.
Estimado andandjonnyx,
Gracias por aclararlo. Puedo entender que usted pueda sentir que su experiencia de usuario con Casinoin no fue la mejor, sin embargo, el hecho es que el casino tiene derecho a solicitar los documentos, como he dicho anteriormente.
Usted estuvo de acuerdo con los términos y condiciones del casino cuando creó su cuenta de casino. El casino tiene esto establecido en sus términos y condiciones:
J. NULIDAD DE TRANSACCIONES/FRAUDE/LAVADO DE DINERO
2. Con fines de prevención de fraude al realizar pagos, incluso con tarjetas bancarias u otros medios de pago, disputar los pagos de terceros e investigar dichos casos, la Compañía puede verificar todos los pagos. En tal caso, el Cliente deberá proporcionar, previa solicitud, los siguientes documentos :
2.1. para establecer su identidad y/o verificación de su edad, sus documentos de identificación,
2.2. para la verificación de su dirección, un extracto bancario, una factura de servicios públicos u otros documentos ,
2.3. para la validación de una transacción de pago o un retiro de fondos, los documentos solicitados por nuestros socios - sistemas de pago o agentes, de acuerdo con los requisitos profesionales para combatir el lavado de dinero y las transacciones financieras ilegales.
Así como
4. A solicitud de la Compañía, el Cliente deberá proporcionar otros documentos necesarios para la verificación del pago (incluso en el caso de una solicitud de reembolso)...
Entonces, comprenda que el casino tiene derecho a solicitar dichos documentos, y es su responsabilidad proporcionar los documentos requeridos al casino. No podemos castigar al casino por tales reglas estándar de la industria.
Como ha confirmado que ha finalizado con éxito la verificación y ha recibido su retiro, consideramos que su problema inicial está resuelto.
Lo siento si siente que no está completamente satisfecho con el resultado por algún motivo, pero no podemos clasificar esta queja como no resuelta, ya que en realidad se ha resuelto.
Después de recopilar toda la información, consideramos que esta queja está finalizada y no se necesitan más acciones. Ha finalizado con éxito la verificación y ha recibido su retiro. Es por eso que podemos cerrar esta queja como Resuelta o Rechazarla como Injustificada.
Por favor, hágame saber cuál de estas dos clasificaciones considera la más adecuada.
La pregunta que nos hacemos es.
"Los documentos recibidos serán utilizados adecuadamente".
El casino ha violado la parte del acuerdo "Usar los documentos recibidos de manera adecuada".
el casino tiene derecho a exigir los documentos si se usaron de manera legítima,
En este caso, sabemos que fue un medio impropio.
Solicitar documentos basados en información obtenida a través de la piratería es
¿Crees que es apropiado?
Este casino ha tenido muchos problemas con los japoneses con respecto a KYC,
Si el lado del gurú del casino no advierte adecuadamente al casino,
una agencia externa se hará cargo.
La razón por la que hice esta queja en primer lugar,
No confiaba en el casino porque se descubrió que usaron los documentos que envié para demostrar que la cuenta en euros era mía para otro propósito.
Estimado andandjonnyx,
Lo siento si cree que sus documentos se han utilizado de manera inapropiada, pero no podemos estar de acuerdo con usted en esto.
Como mencioné varias veces anteriormente, el casino tiene derecho a verificar todos los pagos y todos los documentos relacionados con esto. Este es un estándar de la industria para los casinos con licencia. Si cree que desea presentar una queja en otros foros/agencias, no dude en hacerlo, pero no vemos nada injusto en esto.
Comprenda que el casino tiene derecho a solicitar dichos documentos, y es su responsabilidad proporcionar los documentos requeridos al casino. No podemos castigar al casino por tales reglas estándar de la industria.
Como ha confirmado que ha finalizado con éxito la verificación y ha recibido su retiro, consideramos que su problema inicial está resuelto.
Después de recopilar toda la información, consideramos que esta queja está finalizada y no se necesitan más acciones. Ha finalizado con éxito la verificación y ha recibido su retiro. Es por eso que podemos cerrar esta queja como Resuelta o Rechazarla como Injustificada .
Por favor, hágame saber cuál de estas dos clasificaciones considera la más adecuada. Si no proporciona una respuesta clara, seleccionaremos la clasificación a nuestra propia discreción.
Entiendo.
Suponga que se ha resuelto.
Sin embargo, otra agencia se hará cargo de este tema ya que hay muchas víctimas.
En ese caso, se le cobrará al gurú del casino por no investigar adecuadamente y tomar una decisión.
Por favor, comprenda que existe la posibilidad de que se dañe la reputación de la industria.
Estimado andandjonnyx,
Gracias por confirmar que pudimos resolver su problema inicial.
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Me gustaría agradecer a ambas partes por su cooperación.
Atentamente,
Mical
Casino.Gurú
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